证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1.召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2014年5月22日下午2：30。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月22日9：30-11：30，13：00-15：00（股票交易时间）。

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年5月21日15：00 至2014年5月22日15：00期间的任意时间。

  2.召开地点：冀东发展集团有限责任公司会议室。

  3.召开方式：

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：张增光

  6.会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：

  会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

  二、会议的出席情况

  1.出席的总体情况：

  参加大会的股东及委托代理人172人，共持有公司股份109,829,769股，占公司总股本227,000,000股的48.38%。

  2.现场会议出席情况：

  出席现场会议的股东（代理人）6人，参加现场投票的股东（代理人）6人,代表股份95,988,427股、占上市公司总股本227,000,000的42.29%。

  3.网络投票情况：

  通过网络投票股东及委托代理人166人、代表股份13,841,342股，占公司总股本227,000,000股的6.09%。

  4.外资股东出席情况：

  公司未发行境内、外上市外资股。

  5.公司部分董事、监事和高级管理人员及公司常年法律顾问列席会议。

  三、议案审议表决情况

  1.审议通过了增加公司经营范围的议案

  同意增加公司经营范围，增加内容为：矿山工程施工；冶金机械设备制造。

  表决结果：同意98,516,149股，占出席会议所有股东所持表决权89.70%，获得出席会议股东所持表决权的2/3以上同意；反对10,009,960股，占出席会议所有股东所持表决权9.11%；弃权1,303,660股，占出席会议所有股东所持表决权1.19%。（其中：网络投票表决结果：同意票2,527,722股，反对票10,009,960股，弃权票1,303,660股）

  2.审议通过了修改公司章程的议案

  原公司章程第二章第十三条内容："公司的经营范围：资本运营，运营管理；水泥机械设备及配件、普通机械设备及配件制造、销售；成套设备销售；普通货运；经营本企业自产产品和技术的进出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备及零配件及技术的进口业务；机电设备研发、设计、安装、维修及技术咨询；计算机及辅助设备的销售安装及计算机系统服务；工程项目技术咨询与工程建设项目管理；土建安装工程施工；电气设备销售（国家限定或禁止的项目除外）（以上涉及行政许可项目限分支经营）。"

  修改后的公司章程第二章第十三条内容："公司的经营范围：资本运营，运营管理；水泥机械设备及配件、普通机械设备及配件制造、销售；成套设备销售；普通货运；经营本企业自产产品和技术的进出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备及零配件及技术的进口业务；机电设备研发、设计、安装、维修及技术咨询；计算机及辅助设备的销售安装及计算机系统服务；工程项目技术咨询与工程建设项目管理；土建安装工程施工；电气设备销售；矿山工程施工；冶金机械设备制造（国家限定或禁止的项目除外）（以上涉及行政许可项目限分支经营）。"

  表决结果：同意98,551,349股，占出席会议所有股东所持表决权89.73%，获得出席会议股东所持表决权的2/3以上同意；反对9,974,760股，占出席会议所有股东所持表决权9.08%；弃权1,303,660股，占出席会议所有股东所持表决权1.19%。（其中：网络投票表决结果：同意票2,562,922股，反对票9,974,760股，弃权票1,303,660股）

  3.审议通过了豁免公司控股股东"关于规范和降低关联交易比例的承诺"的议案

  表决结果：同意票28,729,206股，占出席会议有表决权股份总数的68.48%,获得出席会议股东所持表决权的2/3以上同意；反对票12,848,042股，占出席会议有表决权股份总数的30.63%；弃权票374,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.89%，关联股东冀东发展集团有限责任公司对本项议案回避表决。（其中：网络投票表决结果：同意票619,200股，反对票12,848,042股，弃权票374,100股）

  4.审议通过了关于豁免公司实际控制人履行承诺事项的议案

  表决结果：同意票28,723,206股，占出席会议有表决权股份总数的68.47%,获得出席会议股东所持表决权的2/3以上同意；反对票13,225,342股，占出席会议有表决权股份总数的31.53%；弃权票2,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%，关联股东冀东发展集团有限责任公司对本项议案回避表决。（其中：网络投票表决结果：同意票613,200股，反对票13,225,342股，弃权票2,800股）

  四、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所

  2.律师姓名：荣珊珊、刘晓芳。

  3.综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1.冀东装备2014年第二次临时股东大会决议；

  2.北京市天元律师事务所出具的《关于唐山冀东装备工程股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见》。

  唐山冀东装备工程股份有限公司

  董事会

  2014年5月22日