证券时报多媒体数字报

  证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号： 2014-029

  洛阳轴研科技股份有限公司

  第五届董事会2014年第三次

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  公司第五届董事会2014年第三次临时会议通知于2014年5月16日以电子邮件方式发出，2014年5月22日上午以通讯方式召开。本次会议应收到董事表决票9份，实际收到董事表决票9份。本次会议符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议有效。

  本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了《关于投资建设"高速精密重载轴承产业化示范线建设项目"的议案》。

  表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。

  该议案的详细内容请见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的"关于进行'高速精密重载轴承产业化示范线建设项目'建设的公告"以及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的"高速精密重载轴承产业化示范线建设项目可行性研究报告"。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告

  洛阳轴研科技股份有限公司董事会

  2014年5月23日

  证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2014-030

  洛阳轴研科技股份有限公司

  关于进行“高速精密重载轴承产业化

  示范线建设项目”建设的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  为推进高铁科研成果的产业化，公司拟在位于河南省洛阳（国家）高新技术开发区的第一产业园投资建设"高速精密重载轴承产业化示范线建设项目"。

  该项目已经公司第五届董事会2014年第三次临时会议审议通过，表决结果： 9票通过、0票反对、0票弃权。

  本次项目建设投资不构成关联交易。

  二、建设项目的基本情况

  本次董事会审议通过的"高速精密重载轴承产业化示范线建设项目"实施主体为轴研科技，该项目的基本情况如下：

  本项目总投资16,100万元，其中建设总投资14,000万元，铺底流动资金2,100万元。项目资金由公司自筹解决。

  本项目改造厂房约5,000平方米，建设一条先进的圆锥滚子轴承生产线，主要以高速铁路用轴承、城市轨道车辆轴承、机车及传动轴承为主。

  本项目预计2015年6月底前建成，建成2年后达产。建成达产后，预计实现年销售收入22,300万元，利润总额3,494万元。

  该项目的可行性研究报告已于同日刊登于巨潮资讯网，项目的具体情况请投资者查阅项目可行性研究报告。

  三、项目建设的目的、存在的风险和对公司的影响

  （一）目的及对公司的影响

  随着高速铁路及城市轨道交通建设的加速，其所用轴承的需求量也在不断增加，而我国高速铁路和城市轨道交通车辆用轴承基本上依赖进口，我国高速铁路和城市轨道交通要真正实现"中国创造"，关键零部件就必须国产化。

  2014年4月，由公司作为牵头单位承担的"十二五"国家科技支撑计划"高速铁路和城市轨道交通车辆轴承关键技术研究与应用"课题通过专家组的验收。为了更快的将该项技术产业化，并尽快通过CRCC认证，公司研究决定建设一条先进的圆锥滚子轴承生产线，主要以高速铁路用轴承、城市轨道车辆轴承、机车及传动轴承为主。

  该项目的实施，有望加快公司高铁轴承产业化进程，符合公司发展高精度、高技术含量、高附加值和具有自主知识产权的重点主机配套用轴承的战略方向，但在近期内不会对公司业绩产生影响，项目投产后，可望成为公司新的利润来源。

  （二）存在的风险

  1、技术风险

  本项目的产品生产难度较大，需要进行装车试验、试运行和CRCC认证。批量生产能否稳定达到国外同类产品的水平具有一定的风险。

  2、市场风险

  尽管公司已对项目市场前景做了充分分析和论证，认为该项目在可预见的未来一定时间内具有广阔的市场前景，但由于产品需要通过CRCC认证以及市场本身具有的不确定因素，该项目实施后仍可能面临一定的市场风险。

  3、人力资源风险

  本项目新增工艺设备以国内先进的数控自动机床为主，先进的设备需要高素质的企业员工。虽然轴研科技原有职工队伍素质高，可以胜任新设备操作技能要求，但本项目员工队伍要扩大，人员招聘及培训的相关人力资源管理工作在本项目中相当重要，如果在项目人事管理中遇到风险，如招聘失败、政策引起新员工不满、技术骨干突然离职等，这些事件会影响到项目的正常运转。

  四、备查文件

  1、公司第五届董事会2014年第三次临时会议决议；

  2、洛阳轴研科技股份有限公司高速精密重载轴承产业化示范线建设项目可行性研究报告。

  洛阳轴研科技股份有限公司董事会

  2014年5月23日