证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本公司已于2014年5月6日发布了《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》，并于2014年5月16日发布了《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的提示性公告》。

  1、本次股东大会没有出现否决议案。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开的情况：

  1、召开时间：

  现场会议时间：2014年5月22日（周四）下午14:50；

  网络投票时间：2014年5月21日（周三）-2014年5月22日（周四）。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年5月22日（周四）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年5月21日（周三）15:00至2014年5月22日（周四）15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅

  3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司第五届董事会

  5、主持人：董事长侯占军先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  （二）会议出席的情况：

  1、出席的总体情况：

  股东（代理人）38 人，代表股份29,401,987 股，占上市公司有表决权总股份的 4.3568%。

  其中：参加现场投票的股东（代理人）3人，代表股份28,127,668股，占上市公司有表决权总股份的4.168％；

  参加网络投票的股东（代理人）35人，代表股份1,274,319 股，占上市公司有表决权总股份的 0.1888 %。

  2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员列席了本次股东大会。

  3、公司聘请北京市天岳律师事务所朱卫江、刘敏律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

  二、议案审议表决情况

  会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式逐项审议并通过如下决议，监事代表陈更先生、法律顾问朱卫江、刘敏律师和股东代表翟姗姗女士、韩彩棉女士担任监票人，监督现场会议投票、计票过程。

  议案1、关于公司控股股东国美控股集团有限公司变更原收购承诺的议案

  该议案涉及国美控股集团有限公司变更承诺事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，国美控股集团有限公司已回避表决。

  表决情况：

  同意 28,865,905 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 98.1767 %；反对536,082 股，占出席会议股东所持有效表决股份的1.8233 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0 %。

  表决结果：大会审议通过该议案。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所：北京市天岳律师事务所；

  2、律师姓名：朱卫江、刘敏；

  3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次临时股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  四、备查文件

  1、2014年第三次临时股东大会决议；

  2、股东大会网络投票结果统计表（由深圳证券信息有限公司提供）；

  3、股东大会现场表决结果（监票人签署）；

  4、股东大会表决结果（现场网投汇总、监票人签署）；

  5、北京市天岳律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告

  北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一四年五月二十二日