证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会无变更、否决议案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）2013年度股东大会于2014年5月22日在广州高新技术产业开发区科珠路233号公司1楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长何正宇先生主持，出席本次会议的股东及股东代表共3名，代表股份498,301,180股，占公司有效表决权股份总数的59.63%，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票表决的方式，逐项审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于<2013年年度报告及其摘要>的议案》

  表决结果：同意498,301,180股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，占出席会议有表决权总股数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权总股数的0%。

  2、审议通过了《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》

  表决结果：同意498,301,180股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，占出席会议有表决权总股数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权总股数的0%。

  3、审议通过了《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》

  表决结果：同意498,301,180股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，占出席会议有表决权总股数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权总股数的0%。

  4、审议通过了《关于2013年度财务决算报告的议案》

  表决结果：同意498,301,180股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，占出席会议有表决权总股数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权总股数的0%。

  5、审议通过了《关于2013年度利润分配的议案》

  表决结果：同意498,301,180股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，占出席会议有表决权总股数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权总股数的0%。

  6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：同意498,301,180股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，占出席会议有表决权总股数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权总股数的0%。

  7、审议通过了《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》

  表决结果：同意498,301,180股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，占出席会议有表决权总股数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权总股数的0%。

  8、审议通过了《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》

  表决结果：同意498,301,180股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，占出席会议有表决权总股数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权总股数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由广东格林律师事务所姚向阳律师和罗锐清律师现场见证并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开和表决程序，出席会议人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、广东格林律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  广东威创视讯科技股份有限公司

  2014年5月23日