证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

●本次会议无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决；

●本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开情况

１、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

２、会议召开时间

现场会议时间：２０１４年５月２２日下午２：３０

网络投票时间：２０１４年５月２２日上午９：３０—１１：３０，下午１：００—３：００

３、现场会议召开地点：武汉国际会展中心会议室

４、会议召集人：公司董事会

５、现场会议主持人：董事长张宪华先生

６、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及代理人共计２７人，所持有表决权的股份总数９４，９３１，９４６股，占公司有表决权股份总数的５４．３８％。

１、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及代理人共５名，所持有表决权的股份总数９４，２９３，５１８股，占公司有表决权股份总数的５４．０１％，另有一名参与现场投票的股东，所持有表决权的股份１５，１００股，同时参与了网络投票，应以网络投票为准。

２、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共２２人，所持有表决权的股份总数６３８，４２８股，占公司有表决权股份总数的０．３７％。

３、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的湖北正信律师事务所律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

１、审议通过《２０１３年年度报告正文及摘要》

２、审议通过《２０１３年董事会工作报告》

３、审议通过《２０１３年监事会工作报告》

４、审议通过《２０１３年独立董事述职报告》

５、审议通过《２０１３年公司财务决算报告》

６、审议通过《２０１３年度利润分配及资本公积金转增股本议案》

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，本议案为特别决议事项。经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过，并按参与表决的股东的持股比例分段统计如下：

７、审议通过《关于选举叶欣女士为公司第八届董事会独立董事的议案》

８、审议通过《关于选举张霞先生为公司第八届监事会监事的议案》

９、审议通过《关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案》

１０、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

四、律师见证情况

本次会议由湖北正信律师事务所律师乐瑞、方伟到会见证并出具了法律意见书，认为汉商集团本次相关股东会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规和关于股权分置改革规范性文件的规定，出席会议人员的资格合法、有效，本次相关股东会议通过的决议合法、有效。

五、备查文件

１、武汉市汉商集团股份有限公司２０１３年度股东大会决议；

２、湖北正信律师事务所法律意见书。

特此公告

武汉市汉商集团股份有限公司董事会

2014年5月23日