证券时报多媒体数字报

  证券代码：600759 证券简称：正和股份 公告编号：临2014-058号

  海南正和实业集团股份有限公司

  第十届董事会

  第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海南正和实业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十一次会议于2014年5月18日以书面传真方式通知公司全体董事，会议于2014年5月22日以通讯方式审议表决召开。本次会议应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经书面回复表决，形成以下决议：

  一、关于全资子公司广西正和商业管理有限公司申请人民币叁仟万元流动资金贷款的议案

  7票赞成，0票反对，0票弃权

  公司为支持全资子公司持续发展及业务需要，同意公司全资子公司广西正和商业管理有限公司（以下简称"正和商管"）向柳州银行股份有限公司（以下简称"柳州银行"）申请人民币30,000,000元流动资金贷款，期限为壹年，本次贷款利率采取固定利率，贷款年利率为8.4%。

  二、关于为全资子公司广西正和商业管理有限公司提供担保的议案

  7票赞成，0票反对，0票弃权

  公司同意为全资子公司正和商管向柳州银行申请人民币30,000,000元流动资金贷款提供以下担保：

  以公司拥有的位于广西柳州飞鹅二路1号谷埠街国际商城H区二层1至183号商铺及相应的土地使用权作抵押担保。抵押房产建筑面积合计5159.13平方米，房屋所有权证号为柳房权证字第A0068778号。

  特此公告。

  海南正和实业集团股份有限公司

  董 事 会

  2014年5月22日

  证券代码：600759 证券简称：正和股份 公告编号：临2014-059号

  海南正和实业集团股份有限公司

  关于为子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●被担保人名称：广西正和商业管理有限公司（以下简称"正和商管"）

  ● 本次担保金额及为其担保累计金额：

  ●海南正和实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司正和商管向柳州银行股份有限公司（以下简称"柳州银行"）申请的人民币30,000,000元流动资金贷款提供抵押担保，担保额度为人民币30,000,000元；截至本公告日，本公司为正和商管担保余额合计0元 (不含本次担保)。

  ●本次是否有反担保：无。

  ●对外担保累计金额：截至本公告日，本公司对外担保余额为人民币607,000,000元(含本次担保，均为对子公司的担保)。

  对外担保逾期累计金额：零。

  一、 担保情况概述

  公司于2014年5月22日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司广西正和商业管理有限公司申请人民币叁仟万元流动资金贷款的议案》和《关于为全资子公司广西正和商业管理有限公司提供担保的议案》。公司同意为全资子公司正和商管向柳州银行申请人民币30,000,000元流动资金贷款提供抵押担保，担保额度包括上述贷款金额、利息、罚息等费用。

  二、 被担保人基本情况

  1）公司名称：广西正和商业管理有限公司

  正和商管为公司全资子公司

  注册资本：人民币壹仟万元

  注册地点：柳州市飞鹅二路1号谷埠街国际商场C区2层

  法定代表人：陈学云

  公司经营范围为：商业地产项目的营销策划、设计，商业地产项目经营管理，房地产经纪，房屋租赁，商品展览服务；国内贸易（法律行政法规禁止经营的项目除外，法律行政法规规定的须经审批取得审批后方可经营）；日用百货，纺织品销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告；接受市场开办者的委托进行市场管理。

  总资产：90,918,153.52元

  负债：46,562,329.65元

  净资产：44,355,823.87元

  资产负债率为: 51.21%。(以上数据经审计，截止到2013年12月31日)

  三、 担保的主要内容

  本公司同意以公司拥有的位于广西柳州飞鹅二路1号谷埠街国际商城H区二层1至183号商铺及相应的土地使用权为正和商管申请的人民币30,000,000元流动资金贷款提供抵押担保。抵押房产建筑面积合计5159.13平方米，房屋所有权证号为柳房权证字第A0068778号。担保额度包括上述贷款金额、利息、罚息等费用。

  四、 董事会意见

  公司为了支持子公司的业务发展，同意上述担保。上述担保为对全资子公司申请银行流动资金借款提供的担保，贷款的额度、期限及使用可控，不会对公司带来不可控的风险。

  五、 累计对外担保及逾期担保情况

  本次为正和商管提供担保后，公司累计担保总额为人民币607,000,000元，担保总额占本公司最近一期经审计财务报表净资产的26.79%，占公司总资产的8.76%。逾期担保金额为零。

  六、 备查文件

  1、公司第十届董事会第二十一次会议决议；

  特此公告。

  海南正和实业集团股份有限公司

  董 事 会

  2014年5月22日

  证券代码：600759 证券简称：正和股份 公告编号：临2014-060号

  海南正和实业集团股份有限公司

  股权质押解除公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海南正和实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年5月22日收到公司控股股东广西正和实业集团有限公司（以下简称"广西正和"）函告：

  2014年5月21日，广西正和将其原质押给渤海国际信托有限公司的本公司115,000,000股流通股解除质押，并在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关股权解押登记手续。

  截止目前，广西正和持有公司361,300,347股，累计质押公司股份为246,000,000股，占广西正和持有公司股份的68.09%。

  特此公告。

  海南正和实业集团股份有限公司

  董 事 会

  2014年5月22日