证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆冠农果茸集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年5月5日召开2013年度股东大会审议通过了《公司2013年度利润分配预案》，公司2013年度利润分配方案为：以2013年末总股本362,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），共计分配现金红利 90,525,000.00元。

  根据公司于2014年5月12日发布的《 新疆冠农果茸集团股份有限公司 2013年度利润分配实施公告》，公司2013年度利润分配的股权登记日为2014年5月15日；除息日为2014年5月16日；现金红利发放日为2014年5月21日。目前公司2013年度利润分配方案已实施完成。

  公司召开2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》。根据该议案：（1）本次非公开发行股票数量不超过3,211.3260万股，发行价格为不低于14.48元/股；（2）本次非公开发行前如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行价格和发行数量将作相应调整。

  因此，2013年度利润分配方案实施后，本次非公开发行股票的发行价格和发行数量应进行相应调整，具体调整如下：

  1、调整发行价格

  本次非公开发行股票的发行价格由不低于14.48元/股调整为不低于14.23元/股。计算公式如下：

  调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利。

  2、调整发行数量

  本次非公开发行股票数量由不超过3,211.3260万股调整为不超过3,267.7442万股。

  本次非公开发行股票数量根据以下方式确定：调整后的发行股数=调整前的发行股数*调整前的发行价格/调整后的发行价格，股份数量精确到个位。

  3、其他事项

  除上述调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。

  若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事项，董事会将按有关规定调整发行价格及数量。

  特此公告！

  新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

  2014年5月22日