证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决提案的情况；

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年5月22日9:00以现场投票的方式于吉林省吉林市高新区深圳街99号公司403会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况

（三）会议由公司董事会召集，以现场投票的方式召开，会议由董事长夏增文先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法规的规定，会议召开合法有效。

（四）公司董事、监事和高级管理人员出席会议情况

公司现任董事9人，出席5人，其中董事王宇峰先生、梁志勇先生、姜永恒先生，独立董事张克东先生因工作原因未出席本次股东大会；公司现任监事3人，出席2人，其中监事会召集人陈澄先生因工作原因未出席本次股东大会；公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、会议提案审议和表决情况

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：吉林功承律师事务所

2、经办律师：刘丹宇、段军

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。表决结果合法有效。

四、上网公告附件

● 吉林功承律师事务所关于吉林华微电子股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

董事会

2014年5月23日