证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  易食集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2014年5月22日收到公司独立董事魏锦才先生递交的书面辞职申请，魏锦才先生由于个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的相关职务，辞职后魏锦才先生不在担任公司任何职务。

  鉴于魏锦才先生辞职后，公司董事会独立董事人数为2名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的要求；根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定,该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人并提交公司股东大会选举。

  魏锦才先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,在公司规范运作方面发挥了积极作用，公司董事会对其担任独立董事期间为公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。

  特此公告

  易食集团股份有限公司

  董事会

  2014年5月23日