证券时报多媒体数字报

  证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2014-035

  中航三鑫股份有限公司

  关于公司董事辞职的公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  中航三鑫股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会于 2014 年 3月 22日收到公司董事、常务副总经理李亮佐先生的书面辞职报告，李亮佐先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事及公司常务副总经理职务，同时，一并辞去董事会战略委员会委员职务。由于李亮佐先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，其辞职报告自送达公司董事会时生效。李亮佐先生辞职后，不在公司及控股子公司担任任何职务，其辞职不会对公司的生产经营产生影响。

  公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，并提交股东大会审议。 李亮佐先生在担任公司董事、常务副总经理期间认真勤勉尽责，为公司的发展作出了重要贡献。公司董事会对李亮佐先生在任期间的辛勤工作表示衷心的感谢！

  中航三鑫股份有限公司董事会

  二〇一四年五月二十四日

  证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2014-036

  中航三鑫股份有限公司

  关于公司高管人员辞职的公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  中航三鑫股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会于 2014 年 5 月 23日收到公司副总经理罗志平先生的书面辞职报告，罗志平先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，其辞职报告自送达公司董事会时生效。罗志平先生辞职后，不在公司及控股子公司担任任何职务，其辞职不会对公司的生产经营产生影响。

  公司董事会对罗志平先生在任期间的辛勤工作表示衷心的感谢！

  中航三鑫股份有限公司董事会

  二〇一四年五月二十四日