证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决、修改或补充提案的情况

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况?

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

现场会议时间：2014年5月23日上午9:00

现场会议地点：四川省遂宁市明月路88号，明星康年大酒店27楼会议室

网络投票时间：2014年5月23日 9:30-11:30，13:00-15:00

网络投票平台：上海证券交易所交易系统

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况：

大会由公司董事会召集，董事长秦怀平主持。会议的表决方式符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

公司在任董事9人，出席8人，独立董事王明普因公未能出席会议。公司在任监事5人，出席5人。公司董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

二、提案审议表决情况

三、提案审议情况说明

（一）《关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》分段表决结果

（二）《关于预计2014年度日常关联交易的议案》的审议情况说明

在2014年1月1日至2014年12月31日期间，公司预计向国网四川省电力公司遂宁供电公司趸购电力11.5亿千瓦时；控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司预计向国网四川省电力公司出售电力1.2亿千瓦时。

会议认为，公司预计的2014年度日常关联交易是公司正常生产经营中的电力采购和销售，价格以四川省发展和改革委员会批准价格为准，并执行丰枯峰谷电价浮动，是公允的，对全体股东公平、合理，不会损害非关联股东的利益。

本议案所涉及的关联股东国网四川省电力公司回避了表决。

四、律师见证情况

本次股东大会由北京康达（成都）律师事务所委派律师杨波、罗煜见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2013年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及公司《章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。

五、备查文件目录

（一）四川明星电力股份有限公司2013年年度股东大会决议

（二）北京康达（成都）律师事务所关于四川明星电力股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书

四川明星电力股份有限公司

董事会

2014年5月23日