证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  ●本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；

  ●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；

  ●本次股东大会的通知：公司于2014年4月29日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了关于召开本次股东大会的通知。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：:2014年5月23日上午10点整；

  2、会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼公司6楼会议室；

  3、召开方式：现场投票方式表决；

  4、召 集 人：本公司董事会；

  5、会议主持人：经与会董事推举，会议由董事强炜主持；

  6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、股东及股东代理人出席情况：

  出席本次会议的股东及股东代理人共 6名，代表有表决权股份225,244,371股，占本公司股份总数的25.09 %。

  2、本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

  3、本公司聘请北京市德恒律师事务所杨继红、杨兴辉律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

  三、会议提案审议情况

  本次股东大会审议事项已经公司七届二十一次董事会审议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。

  大会以现场投票方式审议通过了全部议案。

  （一）关于2013年度董事会报告的议案

  表决结果为：同意 225,244,371股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对 0股，弃权 0股。

  （二）关于2013年度监事会报告的议案

  表决结果为：同意 225,099,371股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.94%，反对 145,000 股，弃权 0股。

  （三）关于2013年年度报告及摘要的议案

  表决结果为：同意 225,244,371股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100 %，反对 0股，弃权 0股。

  （四）关于2013年度利润分配方案的议案

  表决结果为：同意 225,244,371股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100 %，反对 0股，弃权 0 股。

  （五）关于2014年日常关联交易预计的议案

  表决结果为：同意 73,918,182股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，反对 0股，弃权0股。

  本议案涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司在表决本议案时依法回避，非关联股东对本议案进行了表决。

  （六）关于续聘会计师事务所的议案

  表决结果为：同意 225,244,371股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100 %，反对 0股，弃权 0股。

  （七）关于湖北宜化化工股份有限公司关于为子公司银行授信担保的议案

  表决结果为：同意 225,244,371股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100 %，反对 0股，弃权0股。

  四、律师出具法律意见书情况

  1、律师事务所：北京市德恒律师事务所

  2、律师姓名：杨继红、杨兴辉

  3、结论性意见：本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司2013年年度股东大会决议；

  2、北京市德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  湖北宜化化工股份有限公司

  董 事 会

  二零一四年五月二十三日