证券时报多媒体数字报

证券代码:600178 股票简称:*ST东安 编号:临2014-028

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于

公司关联方超期未履行承诺进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第４号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及黑龙江证监局《关于进一步做好上市公司及承诺相关方承诺及履行工作的通知》（黑证监上字〔２０１４〕１号）的要求，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对公司关联方超期未履行还款承诺进展情况专项披露如下：

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2014年5月24日

证券代码:600178 股票简称:*ST东安 编号:临2014-027

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

二Ο一三年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

１、本次会议没有被否决或修改的议案；

２、本次会议没有新的提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司２０１３年年度股东大会于２０１４年５月２３日上午９时在东安动力８＃３０１会议室召开。

（二）会议出席情况

（三）本次会议由董事会召集，经董事推举，会议由董事张钊先生主持，会议对议案进行了逐项审议，并以记名投票表决方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事９人，出席６人，邹文超董事、谢光董事、周爱琳董事因公未能出席；公司在任监事３人，出席３人；董事会秘书出席会议。公司部分高级管理人员及聘请的律师列席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

其中，议案１１，关联股东——中国长安汽车集团股份有限公司回避了表决，回避表决股份数２５１，８９３，０００股。

议案１４，《关于修改〈公司章程〉的议案》为特别决议通过议案，该项议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的２／３以上通过。

三、律师见证情况

公司董事会聘请黑龙江江铭律师事务所律师薛萍、温亚峰见证了本次股东大会，见证律师出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

１．出席会议董事、监事签名的２０１３年度股东大会决议；

２．黑龙江江铭律师事务所出具的哈尔滨东安汽车动力股份有限公司２０１３年度股东大会法律意见书。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

董事会

2014年5月24日