证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  ●本次会议没有否决和修改议案的情况；

  ●本次会议没有新议案提交表决的情况。

  大湖水殖股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月23日在湖南省常德市建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室召开，会议由公司董事长罗订坤先生主持。本次会议采取现场投票与网络投票表决相结合的方式进行。大会参加表决的股东及股东授权代表共17人，代表股份48,254,995股，占公司总股本的11.30%。其中：参加现场投票的股东及股东授权代表5人，代表股份46,031,095股，占公司总股本的10.78%；参加网络投票的股东12人，代表股份2,223,900股，占公司总股本的0.52%。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

一、大会对议案进行了逐项审议，通过了如下决议：

（一）审议通过了公司2013年度董事会工作报告；

表决结果：同意票46,031,095股，占出席会议有表决权股份总数的95.39%；反对票2,131,600股，占出席会议有表决权股份总数的4.42%；弃权票92,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.19%。其中，现场投票结果为：同意票46,031,095股；反对票0股；弃权票0股；网络投票结果为：同意票0股；反对票2,131,600股；弃权票92,300股。

（二）、审议通过了公司2013年度监事会工作报告；

表决结果：同意票46,031,095股，占出席会议有表决权股份总数的95.39%；反对票2,131,600股，占出席会议有表决权股份总数的4.42%；弃权票92,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.19%。其中，现场投票结果为：同意票46,031,095股；反对票0股；弃权票0股；网络投票结果为：同意票0股；反对票2,131,600股；弃权票92,300股。

（三）、审议通过了公司2013年度财务决算报告

表决结果：同意票46,031,095股，占出席会议有表决权股份总数的95.39%；反对票2,131,600股，占出席会议有表决权股份总数的4.42%；弃权票92,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.19%。其中，现场投票结果为：同意票46,031,095股；反对票0股；弃权票0股；网络投票结果为：同意票0股；反对票2,131,600股；弃权票92,300股。

（四）、审议通过了公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》

表决结果：同意票46,031,095股，占出席会议有表决权股份总数的95.39%；反对票2,131,600股，占出席会议有表决权股份总数的4.42%；弃权票92,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.19%。其中，现场投票结果为：同意票46,031,095股；反对票0股；弃权票0股；网络投票结果为：同意票0股；反对票2,131,600股；弃权票92,300股。

（五）、审议通过了公司独立董事2013年度述职报告

表决结果：同意票46,031,095股，占出席会议有表决权股份总数的95.39%；反对票2,131,600股，占出席会议有表决权股份总数的4.42%；弃权票92,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.19%。其中，现场投票结果为：同意票46,031,095股；反对票0股；弃权票0股；网络投票结果为：同意票0股；反对票2,131,600股；弃权票92,300股。

（六）、审议通过了公司2013年度利润分配及资本公积金转增的预案

表决结果：同意票46,031,095股，占出席会议有表决权股份总数的95.39%；反对票2,139,500股，占出席会议有表决权股份总数的4.43%；弃权票84,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.18%。其中，现场投票结果为：同意票46,031,095股；反对票0股；弃权票0股；网络投票结果为：同意票0股；反对票2,139,500股；弃权票84,400股。

本议案分段表决结果如下表所示：

（七）、审议通过了公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案

表决结果：同意票46,031,095股，占出席会议有表决权股份总数的95.39%；反对票2,131,600股，占出席会议有表决权股份总数的4.42%；弃权票92,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.19%。其中，现场投票结果为：同意票46,031,095股；反对票0股；弃权票0股；网络投票结果为：同意票0股；反对票2,131,600股；弃权票92,300股。

（八）、审议通过了公司修改《公司章程》的议案。

表决结果：同意票46,031,095股，占出席会议有表决权股份总数的95.39%；反对票2,131,600股，占出席会议有表决权股份总数的4.42%；弃权票92,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.19%。其中，现场投票结果为：同意票46,031,095股；反对票0股；弃权票0股；网络投票结果为：同意票0股；反对票2,131,600股；弃权票92,300股。

二、律师见证情况

本次临时股东大会，由湖南启元律师事务所吕杰律师现场见证，并出具了律师见证书。该律师见证书认为：出席公司2013年年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2013年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

三、备查文件

1、大湖水殖股份有限公司2013年年度股东大会决议；

2、湖南启元律师事务所出具《法律意见书》。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司

董 事 会

二○一四年五月二十三日