证券时报多媒体数字报

  证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2014[029]

  招商局能源运输股份有限公司

  第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  招商局能源运输股份有限公司第四届董事会第一次会议的通知于2014年5月19日以专人书面送达、电子邮件和传真的方式书面送达各位董事，会议于2014年5月23日以书面审议方式召开。会议应出席董事12名，实际出席董事12名，公司全体董事均书面审议了会议议案并表决。会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定。

  出席会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案：

  1、关于选举招商局能源运输股份有限公司第四届董事会董事长、副董事长的议案；

  选举李建红先生为公司第四届董事会董事长(任公司法定代表人)、选举解正林先生为公司第四届董事会副董事长，任期同本届董事会任期。

  表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

  2、关于选举招商局能源运输股份有限公司第四届董事会各专门委员会委员的议案；

  第四届董事会专门委员会人员组成情况：

  董事会战略发展委员会由李建红、解正林、焦天悦、谢春林、刘国元、杨斌等六位董事组成，并由李建红董事担任主任委员；

  审计委员会由尹永利、华立、杨斌、张宝林、陈蕾等五位董事组成，并由独立董事尹永利任主任委员；

  提名委员会由刘国元、苏新刚、张宝林等三位董事组成，并由独立董事刘国元任主任委员；

  薪酬与考核委员会由杨斌、苏新刚、解正林、尹永利、张宝林等五位董事组成，并由独立董事杨斌任主任委员。

  表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

  3、关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案；

  聘任公司董事谢春林先生担任公司总经理，孔康先生担任公司董事会秘书、赵娟女士担任公司证券事务代表；

  聘任罗志奇先生、黄涌泉先生、张保良先生、闫武山先生、徐晖先生、赵耀铭先生担任公司副总经理；

  聘任公司董事刘威武先生担任公司财务负责人；

  聘任谈有权先生担任公司总经理助理、孔康先生兼任公司总经理助理。

  以上人员任期均与本届董事会任期相同。

  表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

  独立董事刘国元先生、杨斌先生、尹永利先生、张宝林先生对聘任高级管理人员及证券事务代表发表了同意的独立意见。

  特此公告。

  招商局能源运输股份有限公司董事会

  二〇一四年五月二十四日

  附：高级管理人员及证券事务代表简历

  谢春林先生，曾任上海海运局油运公司船舶三副、二副、大副、船长；上海海运集团公司海监室副主任；中海集团总公司运输部调度处副处长、中海印尼船务公司董事总经理、中海荷兰代理公司董事总经理、中海欧洲公司副总裁、中海驻地中海航运代表处总代表等职，2009年3月至2012年9月任中海发展股份有限公司油轮公司副总经理。2012年9月起任本公司总经理。

  罗志奇先生，曾任交通部人事劳动司副处长、处长等职。1998年加入招商局集团，历任招商局集团有限公司人事部、业绩考核部副总经理，招商局集团有限公司人力资源部副总经理、资深副总经理等职。2012年6月起任本公司副总经理。

  黄涌泉先生，曾任招商局广州海顺船务公司轮机长、香港明华机务总管，海宏公司油轮船队部副总经理，香港明华副总经理。 2008年2月起任本公司副总经理，现仍兼任海宏公司副总经理。

  张保良先生， 2004年至2008年曾任本公司职工监事。2005年1月起任海宏公司董事，2012年6月起兼任海宏公司董事总经理。2008年2月起任本公司副总经理，曾兼任香港明华董事、副总经理。

  闫武山先生，曾在北京燕山石化公司、中国石化国际事业公司任职，2000年加入中国国际石油化工联合有限责任公司，历任办公室副主任、主任，副总经济师兼任办公室主任，副总经理等职。 2012年6月起任本公司副总经理。

  徐晖先生，曾任海宏公司驻英国伦敦办事处业务代表等职务。2008年10月起至2014年2月任本公司总经理助理。 2012年7月起兼任海宏公司副总经理。

  赵耀铭先生，曾任上海远洋运输公司船舶船长，1998年起任香港明华航运部经理，2010年3月起任香港明华副总经理，2012年6月起任香港明华董事总经理，2012年8月至2014年2月兼任本公司总经理助理。

  谈有权先生，曾任香港明华机务总管和供应主管等职。2008年10月起任本公司总经理助理，兼任海宏公司、香港明华供应部经理、明华（新加坡）代理有限公司总经理。

  孔康先生，曾任招商局集团有限公司企业规划部主任、招商局地产控股股份有限公司企业管理部负责人；招商局集团船队上市工作小组协调人。2004年12月起任本公司董事会秘书，2013年2月起兼任公司总经理助理。

  赵 娟女士， 2004年12月起任本公司证券事务代表。曾在招商局蛇口工业区法律部门任职；股份公司设立前曾在招商局集团船队上市工作小组任职。

  证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2014[030]

  招商局能源运输股份有限公司

  第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  招商局能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年5月19日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体监事发出了《招商局能源运输股份有限公司第四届监事会第一次会议通知》。会议于2014年5月23日以书面审议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司全体监事均书面审议了会议议案并表决。会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定。

  出席会议的监事采取记名方式投票表决通过了如下议案：

  1、关于选举招商局能源运输股份有限公司第四届监事会主席的议案。

  同意选举王宏先生为公司第四届监事会主席，任期同本届监事会任期。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  招商局能源运输股份有限公司监事会

  二〇一四年五月二十四日