证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示：

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况：

  1、召开时间：2014年5月23日上午09:30

  2、召开地点：深圳市中核大厦十五楼会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：吕航董事长

  本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况：

  1、出席的总体情况：

  出席会议的股东（代理人）1人，代表股份145,870,560股，占上市公司有表决权的总股份的66.22%。

  2、A股股东出席情况：

  A股股东（代理人）1人，代表股份145,870,560股，占公司A 股有表决权总股份数的75.24%。

  3、B股东出席情况：

  B股股东（代理人）0人，代表股份0股，占公司B 股有表决权总股份数的0%。

  四、提案审议及表决情况：

  审议通过了《关于为中天公司向银行申请贷款提供担保的议案》

  1.总的表决情况：

  同意145,870,560股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  2.A股股东的表决情况：

  同意145,870,560股，占出席会议所有A股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有A股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有A股股东所持表决权0％。

  3.B股股东的表决情况：

  同意0股，占出席会议所有B股股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议所有B股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有B股股东所持表决权0％。

  4．表决结果:通过。

  五、律师出具的法律意见：

  本次股东大会聘请了上海市锦天城（深圳）律师事务所凌敏律师、胡银亮律师为本次大会进行见证并出具了法律意见书，律师认为"本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深交所股票上市规则》法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。"

  六、备查文件

  1、股东大会决议

  2、法律意见书

  深圳市特力（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年五月二十三日