证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

二、会议召开的情况

１、召集人：公司董事会

２、表决方式：现场投票与网络投票表决相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台

３、现场会议召开地点：长春汽车经济技术开发区东风南街７７７号公司会议室

４、现场会议召开时间：２０１４年５月２３日（星期五）下午１４：３０

５、现场会议主持人：副董事长张志新先生

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》，股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持。由于工作安排与会议时间冲突，公司董事长金毅先生无法参加并主持本次会议，本次会议由副董事长张志新先生主持。

６、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１４年５月２３日，上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１４年５月２２日下午１５：００至２０１４年５月２３日下午１５：００。

７、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

１、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 ９人，代表股份８８９，９５１，９８１股，占公司股份总数的６８．５３％，全部为Ａ股股东。

２、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共６人，代表股份８８６，３１３，５０８股，占公司有表决权股份总数的６８．２５％，全部为Ａ股股东。

公司的部分董事、监事、高级管理人员及北京市金杜律师事务所律师出席或列席了本次股东大会。

３、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共３人，代表股份３，６３８，４７３股，占公司有表决权股份总数的０．２８％，全部为Ａ股股东。

四、议案审议和表决情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次股东大会股东采取现场投票及网络投票相结合的方式对议案进行表决，表决结果如下：

五、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

六、备查文件

１． 富奥汽车零部件股份有限公司２０１３年年度股东大会会议决议；

２． 《北京市金杜律师事务所关于富奥汽车零部件股份有限公司２０１３年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2014年5月23日