证券时报多媒体数字报

  证券代码：000002、200002 证券简称：万科A、万科B 公告编号：〈万〉2014-031

  万科企业股份有限公司

  关于举行网上投资者交流会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  关于本公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板上市及挂牌交易申请事宜，公司于2014年5月21日收到香港联交所上市委员会聆讯通过函件。为了方便投资者了解公司情况，公司将于5月29日举行网上投资者交流会。届时，公司管理层将就公司未来发展策略及行业情况等与投资者交流沟通，欢迎投资者参与。

  会议时间：2014年5月29日（星期四）下午3:30-5:00

  交流网址：http://irm.p5w.net/000002/

  特此公告。

  万科企业股份有限公司

  董事会

  二〇一四年五月二十七日

  股票代码：000002、200002 证券简称：万科A、万科B 公告编号：〈万〉2014-032

  万科企业股份有限公司关于

  境内上市外资股转换上市地以介绍

  方式在香港联合交易所有限公司

  主板上市及挂牌交易进展的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、关于本公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板上市及挂牌交易申请事宜，本公司已于2014年3月3日收到中国证券监督管理委员会核准批复，并已于2014年5月21日收到香港联交所上市委员会聆讯通过的函件。本公司将向深圳证券交易所申请公司B股股票自2014年6月4日起停牌，停牌前一个交易日即2014年6月3日为公司B股股票最后交易日。此后公司B股股票将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，不再交易。预计公司本次B股现金选择权的股权登记日及派发日为2014年6月6日，申报期为2014年6月9日至2014年6月13日期间的交易日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00，申报截止时间为2014年6月13日下午3:00。

  2、如果现金选择权行权申报结束后，出现申报行使现金选择权的股份数超过B股总股份数的三分之一，即申报股份数若超过438,318,489股，本次方案将不予实施，则公司B股股东不可实施该等现金选择权，万科B股将复牌并继续于深交所B股市场交易。

  3、公司能否取得香港联交所正式批准公司H 股上市的批准函尚存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。

  一、关于项目进展情况

  本公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案，于2013年2月4日经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。2014年3月3日，本公司收到中国证监会《关于核准万科企业股份有限公司到香港交易所主板上市的批复》（证监许可[2014]239号），核准本公司将现有的1,314,955,468股境内上市外资股转为境外上市外资股并在香港联交所主板上市等事项。2014年5月21日，就本公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联交所主板上市及挂牌交易申请事宜，本公司收到香港联交所上市委员会聆讯通过的函件。

  本公司将向深圳证券交易所申请公司B股股票自2014年6月4日起停牌，停牌前一个交易日即2014年6月3日为公司B股股票最后交易日。此后公司B 股股票将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，不再交易。

  二、关于现金选择权方案的实施安排

  预计公司本次B股现金选择权的股权登记日及派发日为2014年6月6日，申报期为2014年6月9日至2014年6月13日期间的交易日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00，申报截止时间为2014年6月13日下午3:00。

  如果现金选择权行权申报结束后，出现申报行使现金选择权的股份数超过B股总股份数的三分之一，即申报股份数若超过438,318,489股，本次方案将不予实施，则公司B股股东不可实施该等现金选择权，万科B股将复牌并继续于深交所B股市场交易。

  现金选择权实施完毕后，本公司将向深交所申请B股股票摘除，并于取得香港联交所正式批准公司H股上市的批准函后，以H股形式在香港联交所主板上市及挂牌交易。公司能否取得香港联交所正式批准公司H股上市的批准函尚存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。

  董事会将根据工作进展情况，及时履行信息披露义务，披露内容包括但不限于公告B 股现金选择权具体实施方案等相关事宜，敬请投资者留意。

  特此公告。

  万科企业股份有限公司

  董事会

  二〇一四年五月二十七日