证券时报多媒体数字报

  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称"公司"）股票简称"宏磊股份"，证券代码为"002647"。

  天健会计师事务所（特殊普通合伙人）对浙江宏磊铜业股份有限公司2013年度财务报表进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》（天健审〔2014〕3988号）。强调事项 (一) 为： 如财务报表附注十其他重要事项(一)、(二)所述，同受宏磊股份控股股东控制的浙江宏磊控股集团有限公司（以下简称"宏磊控股"）自身并通过上海砚凯金属材料有限公司和浙江省诸暨市宏磊建材厂等2013年度累计占用公司资金83,300.65万元，期末占用余额为10,917.00万元。上述违规行为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.3.1和13.3.2条款规定，公司股票交易可能被实行其他风险警示。

  公司根据《公司董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项的无保留审计意见涉及事项的专项说明》中的公司关联方资金占用问题解决方案，在2014年5月27日前，以现金方式收回关联方资金占用余款及资金使用期间所有利息，积极消除该事项的影响，确保公司及全体股东、特别是广大中小股东利益不受损害。截止2014年5月26日止，公司已收到关联方宏磊控股以现金方式偿还2013年度期末占用资金余额（含计提占用期间利息）109,170,134.35元；另外，公司关联方宏磊控股按7%年利率支付了2014年1月1日至还款日资金占用利息共计2,874,455.84元。至此，公司累计收到关联方偿还占用资金及利息总计112,044,590.19元，关联方占用资金及其占用利息全部还清。

  目前，公司已妥善处理好公司关联方资金占用问题，公司股票交易不用实行其他风险警示。公司将认真吸取此次违规教训，进一步加强内部控制管理，切实保护公司及中小股东利益。

  公司对此次关联方资金占用的违规行为向广大投资者表示诚恳的歉意！

  特此公告

  浙江宏磊铜业股份有限公司

  董事会

  二〇一四年五月二十六日