证券时报多媒体数字报

  证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2014-43号

  泰禾集团股份有限公司

  2014年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议没有增加、否决或修改提案的情况。

  二、会议召开情况

  1、现场召开时间：2014年5月26日上午9:30

  2、现场会议召开地点：福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦八楼会议室

  3、会议召开方式：本次会议采取现场投票方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长黄其森先生主持

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会股东(或股东代表)1人，代表有表决权股份总数为809,400,795股，占总股本79.57 %。

  公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。

  四、议案的审议和表决情况

  1、审议《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》。

  表决结果为：赞成809,400,795股，占本次会议有效表决股份总数的100%；无反对票和弃权票。议案获得通过。

  五、律师见证情况

  本次股东大会由福建君立律师事务所江日华律师、常晖律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、股东大会决议；

  2、法律意见书。

  泰禾集团股份有限公司

  董 事 会

  二0一四年五月二十六日

  证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2014-44号

  泰禾集团股份有限公司

  关于股东股权解押及质押公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司今日收到控股股东福建泰禾投资有限公司（以下简称"泰禾投资"）提交的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登深圳分公司"）出具的《解除证券登记通知》、《证券质押登记证明》及泰禾投资与融资方签署的股权融资业务相关材料。泰禾投资2013年5月14日质押给中融国际信托有限公司的本公司95,000,000股股份（占公司总股本的9.34%）、2014年1月14日质押给中融国际信托有限公司的本公司7,300,000股股份（占公司总股本的0.72%）近日已在中登深圳分公司办理了解除质押手续。

  另外，2014年3月26日，泰禾投资将其持有的本公司1,800,000股股份（占公司总股本的0.18%）质押给华润深国投信托有限公司；2014年5月15日，泰禾投资将其持有的本公司22,727,273股股份（占公司总股本的2.23%）质押给西部证券股份有限公司；2014年5月19日，泰禾投资将其持有的本公司66,000,000股股份（占公司总股本的6.49%）质押给国盛证券有限责任公司；2014年5月21日，泰禾投资将其持有的本公司29,000,000股股份（占公司总股本的2.85%）质押给德邦证券有限责任公司。上述股权质押均已在中登深圳分公司办理了质押手续。

  泰禾投资持有公司股份809,400,795股，占公司总股本的79.57%，为公司第一大股东。截止公告日，泰禾投资累计质押的股份数为771,059,747股, 占公司总股本的75.80%。

  特此公告。

  泰禾集团股份有限公司

  董 事 会

  二0一四年五月二十六日