证券时报多媒体数字报

  证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2014-018

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  第三届董事会第二十次

  （临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州广电运通金融电子股份有限公司第三届董事会第二十次（临时）会议于2014年5月26日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2014年5月22日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至2014年5月26日上午10:30，8位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议通过如下决议：

  一、审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》

  董事会同意公司以自有资金出资1,000万元在北京投资成立全资子公司"北京广电运通科技有限公司"（暂定名，以工商部门核定为准），作为公司在北京开展业务的平台。董事会授权经营班子向政府相关部门办理设立子公司的相关手续。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  （详见公司于2014年5月27日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》上的临时公告。）

  特此公告！

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  董 事 会

  2014年5月27日

  证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2014-019

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  关于投资成立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年5月26日召开的第三届董事会第二十次（临时）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》，现将拟投资成立全资子公司的情况公告如下：

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况：因公司经营发展的需要，公司拟以自有资金出资1,000万元投资成立全资子公司"北京广电运通科技有限公司"（暂定名，以工商部门核定为准，以下简称"北京广电科技"、"北京子公司"），作为公司在北京开展业务的平台。

  2、本次对外投资事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议批准。

  3、本次投资不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、拟设立子公司的基本情况

  1、公司名称：北京广电运通科技有限公司；

  2、法定代表人：叶子瑜；

  3、注册资本：人民币1,000万元，公司出资比例100%；

  4、注册地址：北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼1539室；

  5、经营范围：研制、生产、销售：电子计算机设备、货币类自助设备、电子计算机系统集成及技术服务。电子计算机软件开发。本企业生产产品的技术咨询和售后服务。货物和技术进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。对自动柜员机提供日常维护与管理服务；

  6、资金来源及出资方式：公司自有资金，货币资金形式出资。

  以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、投资的目的和对公司的影响

  北京是中国最重要的金融中心和商业中心，中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行在内的中国主要商业银行及国家开发银行、中国农业发展银行等政策性银行总行均设在北京。公司历来都很重视北京地区的软、硬件设施建设，目前，公司在北京地区已设立有北京研发中心、行业组、科技管理部、北京办事处等多个部门。随着北京地区业务和规模的不断壮大，公司在北京成立北京广电运通科技有限公司，有利于整合各项资源，提升内部管理效率，增强员工的归属感，充分发挥公司北京团队的凝聚力，扩展公司在北京甚至北方地区业务的影响力，进一步做大做强公司业务，增强公司的核心竞争力，进一步巩固和提升在行业中的领先地位。

  2、存在的风险

  设立子公司可能在经营过程中面临运营管理风险、技术泄密或被侵权的风险等，公司将严格按照制度的要求，做好相关的风险防范工作，督促北京子公司建立完善的内控制度，并在今后的运营中严格加以执行，有效控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。

  四、其他

  由于北京子公司设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准，公司将严格按照有关法规的规定，及时、准确、全面地披露与设立全资子公司相关的信息。

  五、备查文件

  公司第三届董事会第二十次（临时）会议决议。

  特此公告！

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  董事会

  2014年5月27日