证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示：

  1、公司于2014年4月29日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《重庆新世纪游轮股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》。2014年5月13日披露了《关于2013年年度股东大会时间和地点变更的通知》。

  2、本次股东大会无变更、否决、修改议案的情况。

  3、本次股东大会以现场方式召开。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2014年5月24日

  2、召开地点：重庆市世纪传奇会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召 集 人：公司董事会

  5、主 持 人：公司董事长彭建虎先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

  三、会议出席情况

  1、出现本次会议的股东10人，代表股份44,519,101股，占公司有表决权股份总数的74.82 %。

  2、本公司全体董事、全体监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司全体高管、律师罗巍和郑雯文列席了本次股东大会。

  四、议案审议表决情况

  会议以现场书面记名投票方式，逐项审议并通过了以下议案:

  一、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》；

  表决结果为：44,519,101股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  二、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》；

  表决结果为：44,519,101股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  三、审议通过《公司2013年度财务决算报告》；

  表决结果为：44,519,101股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  四、审议通过《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》；

  表决结果为：44,519,101股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  五、审议通过《公司2013年度利润分配方案》；

  表决结果为：44,519,101股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  六、审议通过《2013年度公司内部控制自我评价报告》；

  表决结果为：44,519,101股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  七、审议通过《关于募集资金2013年度存放和使用情况的专项说明》；

  表决结果为：44,519,101股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  八、审议通过《公司章程修正案》。

  表决结果为：44,519,101股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  五、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事程源伟先生、章新蓉女士和慕丽娜女士分别向大会作了2013年度独立董事述职报告，述职报告全文内容于2014年4 月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

  六、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：重庆索通律师事务所

  2、律师姓名： 罗巍、郑雯文

  3、见证意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、提案及表决程序符合法律、法规、相关规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。

  七、备查文件

  1．经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

  2．法律意见书。

  特此公告。

  重庆新世纪游轮股份有限公司董事会

  2014年5月26日