证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：

现场会议召开时间为：2014年6月11日下午2：30

网络投票时间为：2014年6月11日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00

●股权登记日：2014年6月4日

●会议召开地点：上海市浦东新区浦东大道535号裕景大饭店

●会议方式：现场投票与网络投票相结合

●是否提供网络投票：是

上海浦东路桥建设股份有限公司于2014年4月28日以现场会议方式召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开临时股东大会的议案》，现将会议具体事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2014年6月11日下午2：30

网络投票时间为：2014年6月11日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00

2、会议召集人：上海浦东路桥建设股份有限公司董事会

3、现场会议地点：上海市浦东新区浦东大道535号裕景大饭店

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合实施重大资产重组条件的议案》；

2、审议《关于公司向上海浦东发展（集团）有限公司支付现金购买资产构成关联交易的议案》；

3、逐项审议《关于公司本次重大资产重组方案的议案》；

4、审议《关于审议<上海浦东路桥建设股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》；

5、审议《关于审议与上海浦东发展（集团）有限公司签订附生效条件的<重大资产购买框架协议>及<重大资产购买协议>的议案》；

6、审议《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；

7、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》。

上述议案已经公司第六届董事会第三次会议及第六届董事会第八次会议审议通过，董事会决议公告于2013年8月28日及2014年4月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

上述议案的具体内容详见公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“公司2014年第二次临时股东大会会议资料”。

三、会议出席对象

1、截至2014年6月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以书面形式委托他人代为出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

1、法人股东登记，法人股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和授权委托书办理登记手续。

2、个人股东登记，个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、股东亲笔签名、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

4、异地股东可以信函或传真方式登记。并提供与上述第1、2项规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。

5、登记时间：2014年6月6日上午9：00至11：00，下午1：00至3：00。

6、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路(近江苏路)165弄29号4楼

7、联系方式

联系电话：(021)58206677-209

传真：(021)68765759

邮编：200120

五、投票规则

本次股东大会投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一股份只能选择现场投票或上海证券交易所交易系统投票中的一种，不能重复投票，同一股份出现重复表决时，以第一次投票结果为准。网络投票的时间为：股东大会召开当日（即2014年6月11日）的上午9:30—11:30，下午1:00—3:00，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权（网络投票操作流程参见附件二）。具体日期以本次临时股东大会会议召开时间的通知为准。

六、其他事项

1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、会场交通线路：地铁四号线浦东大道站；公交81路，85路，313路，455路，774路，799路，971路，983路，蔡陆专线，钦东专线，上川专线，隧道六线，新川专线。

4、根据上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定，本次股东大会不向股东发放礼品，请参加会议的股东谅解。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会

二○一四年五月二十七日

附件一：2014年第二次临时股东大会授权委托书

附件二：投资者参加网络投票的操作流程

附件1：

上海浦东路桥建设股份有限公司

2014年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人(或本单位)出席上海浦东路桥建设股份有限公司2014年第二次临时股东大会，行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

委托人姓名或名称（ 签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

(本授权委托书剪报、复印、或按上述格式自制均有效。)

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票日期：本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年6月11日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

二、投票流程

1、投票代码

2、表决方法

(1) 买卖方向为买入；

(2) 申报价格代表股东大会议案，如股东大会有多个待表决的议案，则99.00元代表对总议案中所有议案投票表决；1.00元代表对议案1中所有子议案投票表决，1.01元代表对议案1中的子议案1.1投票表决，依次类推。如对总议案中所有议案意见相同，可一次性选择总议案（99.00元）投票表决，否则应对各议案逐项表决。

(3) 在“申报股数”项填写表决意见

三、投票举例

1、股权登记日 2014年6月4日 A 股收市后，持有某公司A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《XXXXXX》投同意票，应申报如下：

3、如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《XXXXXX》投反对票，应申报如下：

4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《XXXXXX》投弃权票，应申报如下：

四、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。