证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  哈飞航空工业股份有限公司定于近期召开2013年度股东大会，有关事项通知如下：

  一、会议召集人：哈飞航空工业股份有限公司董事会

  二、会议召开方式：现场召开、现场表决

  三、会议时间：2014年6月16日（周一）9时

  四、会议地点：哈尔滨最佳西方财富酒店（学府路368号）

  五、会议审议的议题：

  1、《公司2013年度董事会工作报告》

  2、《公司2013年度监事会工作报告》

  3、《公司2013年度财务决算报告》

  4、《公司2013年度利润分配方案》

  5、《公司2013年年度报告及其摘要》

  6、《关于公司日常关联交易的议案》

  7、《关于公司与中航财务公司存贷款协议的议案》

  8、《关于修改公司章程的议案》

  9、《公司2013年度内部控制自我评价报告》

  10、《公司2013年度内部控制审计报告》

  11、《关于续聘众环海华会计师事务所的议案》

  12、《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  13、《2013年度独立董事述职报告》

  14、《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》

  六、参加会议对象：公司股东、董事、监事及高级管理人员

  七、参加会议办法：

  1、截止2014年6月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可出席公司2013年度股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

  2、法人单位持单位介绍信、股东账户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证和股东账号（委托出席者还需持授权委托书及授权人身份证复印件）于2014年6月12日到公司董事会秘书处办理登记手续，异地股东可用传真方式登记。

  八、其他事项：会期预定半天，出席会议人员交通费、食宿费自理。

  九、联系方法：

  电话：0451-86528350 传真：0451-86524324 邮编：150066

  地址：哈尔滨市平房区友协大街15号

  联系部门：公司董事会秘书处

  哈飞航空工业股份有限公司董事会

  二○一四年五月二十六日

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席哈飞航空工业股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

  授权内容为：

  1、《公司2013年度董事会工作报告》

  （同意【 】，反对【 】，弃权【 】）

  2、《公司2013年度监事会工作报告》

  （同意【 】，反对【 】，弃权【 】）

  3、《公司2013年度财务决算报告》

  （同意【 】，反对【 】，弃权【 】）

  4、《公司2013年度利润分配方案》

  （同意【 】，反对【 】，弃权【 】）

  5、《公司2013年年度报告及其摘要》

  （同意【 】，反对【 】，弃权【 】）

  6、《关于公司日常关联交易的议案》

  （同意【 】，反对【 】，弃权【 】）

  7、《关于公司与中航财务公司存贷款协议的议案》

  （同意【 】，反对【 】，弃权【 】）

  8、《关于修改公司章程的议案》

  （同意【 】，反对【 】，弃权【 】）

  9、《公司2013年度内部控制自我评价报告》

  （同意【 】，反对【 】，弃权【 】）

  10、《公司2013年度内部控制审计报告》

  （同意【 】，反对【 】，弃权【 】）

  11、《关于续聘众环海华会计师事务所的议案》

  （同意【 】，反对【 】，弃权【 】）

  12、《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  （同意【 】，反对【 】，弃权【 】）

  13、《2013年度独立董事述职报告》

  （同意【 】，反对【 】，弃权【 】）

  14、《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》

  （同意【 】，反对【 】，弃权【 】）

  （注：请在相应的投票意见栏划"√"。三种意见中只能选择其一,选择二项以上则视为授权委托人对审议事项的授权委托无效。）

  委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股票帐户号码：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

  特此授权。

  委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

  委托书签发日期： 年 月 日