证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  ㈠为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，并根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，西安民生集团股份有限公司（以下简称"公司"）2013年年度股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《深圳证券交易所股票上市规则》18.1条关于社会公众股东的规定执行（社会公众是指除了以下股东之外的上市公司其他股东：1、持有上市公司10%以上股份的股东及其一致行动人；2、上市公司的董事、监事、高级管理人员及其关联人）。

  ㈡对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性，民主性。

  邮箱：000564@minsheng.cn，电话：028-87481871

  二、中小投资者表决情况

  公司股份总数：473,311,834股。出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共3人，代表股份168,923,389股，占公司总股份的35.69%。通过网络投票的股东11人，代表股份69,391,611股，占公司总股份的14.66%。本次股东大会未涉及关联交易事项。本次会议有效表决权股份总数为238,315,000股。各项议案中小投资者表决情况如下：

  ㈠会议审议并表决通过了《2013年年度报告和摘要》

  经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，同意237,725,589股，占有效表决权股份总数的99.75%；反对404,811股，占有效表决权股份总数的0.17%；弃权184,600股，占有效表决权股份总数的0.0775%。

  其中中小投资者表决情况为：同意73,559,169股，占有效表决权股份总数的30.87%；反对404,811股，占有效表决权股份总数的0.17%；弃权184,600股，占有效表决权股份总数的0.0775%。

  ㈡会议审议并表决通过了《2013年董事会工作报告》

  经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，同意237,724,589股，占有效表决权股份总数的99.75%；反对404,811股，占有效表决权股份总数的0.17%；弃权185,600股，占有效表决权股份总数的0.0779%。

  其中中小投资者表决情况为：同意73,558,169股，占有效表决权股份总数的30.87%；反对404,811股，占有效表决权股份总数的0.17%；弃权185,600股，占有效表决权股份总数的0.0779%。

  ㈢会议审议并表决通过了《2013年监事会工作报告》

  经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，同意237,724,589股，占有效表决权股份总数的99.75%；反对404,811股，占有效表决权股份总数的0.17%；弃权185,600股，占有效表决权股份总数的0.0779%。

  其中中小投资者表决情况为：同意73,558,169股，占有效表决权股份总数的30.87%；反对404,811股，占有效表决权股份总数的0.17%；弃权185,600股，占有效表决权股份总数的0.0779%。

  ㈣会议审议并表决通过了《2013年度财务决算报告》

  经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，同意237,724,589股，占有效表决权股份总数的99.75%；反对404,811股，占有效表决权股份总数的0.17%；弃权185,600股，占有效表决权股份总数的0.0779%。

  其中中小投资者表决情况为：同意73,558,169股，占有效表决权股份总数的30.87%；反对404,811股，占有效表决权股份总数的0.17%；弃权185,600股，占有效表决权股份总数的0.0779%。

  ㈤会议审议并表决通过了《2013年度利润分配预案》

  经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，同意237,724,589股，占有效表决权股份总数的99.75%；反对589,411股，占有效表决权股份总数的0.25%；弃权1000股，占有效表决权股份总数的0.0004%。

  其中中小投资者表决情况为：同意73,558,169股，占有效表决权股份总数的30.87%；反对589,411股，占有效表决权股份总数的0.25%；弃权1000股，占有效表决权股份总数的0.0004%。

  ㈥会议审议并表决通过了《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》

  经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，同意237,724,589股，占有效表决权股份总数的99.75%；反对404,811股，占有效表决权股份总数的0.17%；弃权185,600股，占有效表决权股份总数的0.0779%。

  其中中小投资者表决情况为：同意73,558,169股，占有效表决权股份总数的30.87%；反对404,811股，占有效表决权股份总数的0.17%；弃权185,600股，占有效表决权股份总数的0.0779%。

  ㈦会议审议并表决通过了《关于向金融机构融资额度的议案》

  经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，同意237,724,589股，占有效表决权股份总数的99.75%；反对579,511股，占有效表决权股份总数的0.24%；弃权10,900股，占有效表决权股份总数的0.0046%。

  其中中小投资者表决情况为：同意73,558,169股，占有效表决权股份总数的30.87%；反对579,511股，占有效表决权股份总数的0.24%；弃权10,900股，占有效表决权股份总数的0.0046%。

  ㈧会议审议并表决通过了《关于申请与控股子公司互保额度的议案》

  经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，同意237,724,589股，占有效表决权股份总数的99.75%；反对579,511股，占有效表决权股份总数的0.24%；弃权10,900股，占有效表决权股份总数的0.0046%。

  其中中小投资者表决情况为：同意73,558,169股，占有效表决权股份总数的30.87%；反对579,511股，占有效表决权股份总数的0.24%；弃权10,900股，占有效表决权股份总数的0.0046%。

  ㈨会议审议并表决通过了《关于制定累计投票制实施细则的议案》

  经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，同意237,724,589股，占有效表决权股份总数的99.75%；反对404,811股，占有效表决权股份总数的0.17%；弃权185,600股，占有效表决权股份总数的0.0779%。

  其中中小投资者表决情况为：同意73,558,169股，占有效表决权股份总数的30.87%；反对404,811股，占有效表决权股份总数的0.17%；弃权185,600股，占有效表决权股份总数的0.0779%。

  ㈩会议审议并表决通过了《关于修改公司章程的议案》

  经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，同意237,724,589股，占有效表决权股份总数的99.75%；反对404,811股，占有效表决权股份总数的0.17%；弃权185,600股，占有效表决权股份总数的0.0779%。

  其中中小投资者表决情况为：同意73,558,169股，占有效表决权股份总数的30.87%；反对404,811股，占有效表决权股份总数的0.17%；弃权185,600股，占有效表决权股份总数的0.0779%。

  (十一) 会议审议并表决通过了《关于2014年至2016年股东回报规划的议案》

  经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，同意237,724,589股，占有效表决权股份总数的99.75%；反对404,811股，占有效表决权股份总数的0.17%；弃权185,600股，占有效表决权股份总数的0.0779%。

  其中中小投资者表决情况为：同意73,558,169股，占有效表决权股份总数的30.87%；反对404,811股，占有效表决权股份总数的0.17%；弃权185,600股，占有效表决权股份总数的0.0779%。

  三、其他

  本次股东大会决议公告及法律意见书请参阅2014年5月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司信息披露。

  特此公告

  西安民生集团股份有限公司董事会

  二○一四年五月二十七日