证券时报多媒体数字报

  证券代码：600705 证券简称：中航投资 公告编号：临2014-025

  中航投资控股股份有限公司

  关于2013年年度股东大会

  增加网络投票方式的补充通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中航投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议决定于2014年6月9日召开公司2013年年度股东大会，上述事宜详见于2014年5月17日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司公告，公告编号为临2014-024号。

  为保护公司股东的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，根据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关规定，公司在召开 2013年年度股东大会时，除现场会议外，将同时向股东提供网络投票方式。股东大会其他内容不变，敬请投资者留意。

  现将公司2013年年度股东大会事项重新通知如下：

  重要事项提示

  ●股东大会现场会议日期和时间：2014年6月9日（星期一）上午9:00时

  ●股权登记日：2014年6月4日（星期三）

  ●本次会议提供网络投票

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次

  中航投资控股股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决定于2014年6月9日召开公司2013年年度股东大会，上述事宜详见于2014年5月17日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司公告，公告编号为临2014-024号。

  （二）会议召开的日期、时间：

  1.现场会议日期和时间：

  2014年6月9日（星期一）上午9:00时

  2.网络投票的起止日期和时间：

  2014年6月9日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

  （三）股权登记日：2014年6月4日（星期三）

  （四）现场会议地点：北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦4层第一会议室

  （五）会议的表决方式

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  二、会议议程

  （一）审议事项

  公司2013年年度股东大会审议事项如下：

  1. 关于变更公司名称的议案；

  2. 关于修改《公司章程》的议案；

  3. 公司2013年度董事会工作报告；

  4. 公司2013年度监事会工作报告；

  5. 公司2013年年度报告和年报摘要；

  6. 公司2013年度财务决算报告；

  7. 公司2013年度利润分配方案；

  8. 公司2013年度内部控制自我评价报告；

  9. 公司2013年度内部控制审计报告；

  10. 公司2014年度续聘会计师事务所的议案；

  11. 关于公司2013年度日常关联交易实际执行情况和2014年度日常关联交易预计情况的议案；

  12. 关于公司2014年度董事薪酬方案的议案；

  13. 关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2014年度为其全资子公司融资提供担保的议案；

  上述议案中第1项、第2项已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，第2项已经公司第六届监事会第十一次会议审议通过，并于2014年3月22日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；第3项已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，第4项已经公司第六届监事会第十二次会议审议通过，第5项至第10项已经公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，并于2014年4月28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；第11项至第13项已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，并于2014年5月17日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。在上述议案中，第2项、第7项议案须2013年年度股东大会以特别决议通过，即经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

  （二）审阅事项

  听取公司2013年度独立董事述职报告。

  三、会议出席对象：

  1. 截止2014年6月4日（星期三）下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员和公司法律顾问；

  3. 因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是本公司股东。

  四、会议登记事项：

  1. 登记手续：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和被代理人的持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人股东单位公章的营业执照(复印件)和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人签署并加盖法人股东单位公章的书面授权委托书和法人股东单位营业执照(复印件)以及持股凭证。

  2. 登记时间：2014年6月6日（星期五）上午9:00-11:00，下午14:00-16：00

  3. 登记地点：

  北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层；

  哈尔滨市道里区友谊路111号新吉财富大厦19层。

  五、其他事项：

  1、与会者食宿及交通费自理。

  2、会议联系人：王刚 刘窎

  电话：0451-84878698 010-65675115

  传真：0451-84878701 010-65675911

  特此公告

  中航投资控股股份有限公司

  董 事 会

  2014年5月27日

  附件1：中航投资控股股份有限公司2013年年度股东大会授权委托书

  附件2：投资者网络投票的操作流程

  附件1：授权委托书

  中航投资控股股份有限公司2013年年度股东大会

  授权委托书

  本人/本单位作为中航投资控股股份有限公司的股东，兹委托

  先生/女士全权代表本人/本单位出席公司2013年年度股东大会会议，并代为行使表决权。

  本人或本公司对本次会议议案的投票意见：

  ■

  授权委托人身份证号码或法人营业执照注册号：

  股东帐号： 持股数量：

  委托人地址： 联系电话：

  委托日期：2014年 月 日

  授权委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东会议结束。

  授权委托人（签字或盖章）：

  法定代表人：

  （注：自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字）

  附件2：投资者网络投票的操作流程

  投资者参加网络投票的操作流程

  本公司将通过上海证券交易所交易系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的操作程序如下：

  ●网络投票时间：

  2014年6月9日（星期一）的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  ●总提案数：13个

  一、投票流程

  （一）投票代码

  ■

  （二）表决方法

  1、一次性表决方法：

  ■

  2、分项表决方法：

  ■

  （三）表决意见

  ■

  （四）买卖方向：均为买入

  二、投票举例

  （一）股权登记日2014年6月4日A股收市后，持有公司A股（股票代码600705）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

  ■

  （二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于变更公司名称的议案》投同意票，应申报如下：

  ■

  （三）如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于变更公司名称的议案》投反对票，应申报如下：

  ■

  （四）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于变更公司名称的议案》投弃权票，应申报如下：

  ■

  三、网络投票其他注意事项

  （一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （二）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

  （三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

  证券代码：600705 证券简称：中航投资 公告编号：临2014-026

  中航投资控股股份有限公司

  关于举行投资者网上集体接待日

  活动的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中航投资控股股份有限公司将于2014年5月29日（星期四）下午15:00—17:00时举行投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：

  本次活动将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“黑龙江上市公司投资者关系互动平台”（http://p5w.net）,参与公司本次投资者网上集体接待日活动。

  公司出席本次活动的人员有：公司董事会秘书王晓峰先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告

  中航投资控股股份有限公司

  董 事 会

  2014年5月27日

  证券代码：600705 证券简称：中航投资 公告编号：临2014-027

  中航投资控股股份有限公司

  关于2013年度现金分红投资者

  说明会预告公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议召开时间：

  2014年6月3日（星期二）下午15:30-17：00时

  ●会议召开方式：网络方式

  一、说明会类型

  2014年4月25日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《公司2013年度利润分配方案》，并于2014年4月28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司公告。

  根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司决定通过网络互动的方式召开“2013年度现金分红说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司现金分红的具体情况。

  二、说明会召开的时间及召开方式

  召开时间：2014年6月3日下午15:30-17：00时

  召开方式：网络互动，通过网络平台与投资者进行在线交流。

  三、参加人员

  公司副总经理兼财务总监、董事会秘书等高级管理人员和证券事务与资本运营部、计划财务部等有关部门负责人。

  四、投资者参加方式

  1.投资者可在6月3日前通过本公告中提供的联系方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的现金分红问题进行回答。

  2.投资者可在6月3日下午15:30－17:00时通过互联网（上证所信息网络有限公司网上路演中心，网址：http://roadshow.sseinfo.com）在线直接参与本次现金分红说明会。

  五、联系人及咨询方式

  联系人：张群 刘窎

  电话：010-65675115

  传真：010-65675911

  邮箱：dongmi@aviccapital.com

  特此公告

  中航投资控股股份有限公司

  董 事 会

  2014年5月27日