证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

上海新南洋股份有限公司（以下简称：公司）2013 年度股东大会（以下简称：本次股东大会）会议通知于 2014 年4 月29日公告。

现场会议的召开时间和地点：本次股东大会于 2014 年 5 月 26 日上午在上海市广元西路55号浩然高科技大厦3楼308会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况

参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数37人，代表所持有表决权的股份总数为84,633,902股，占公司有表决权股份总数的48.7307 %。

（三）会议表决方式等情况

本次股东大会采取现场记名投票的表决方式。本次会议由董事长钱天东主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事 9 人，董事钱天东、吴竹平、朱敏骏、周思未、谢子坚、刘凤委等6 人出席会议；董事刘牧群、陆辉、鲍方舟等3人因故未出席本次会议。公司在任监事 5 人，监事吴萍、黄介彪等2人出席本次会议，监事肖容、张路、陈慧娟等3人因故未出席本次会议。董事会秘书朱凯泳出席本次会议；公司副总经理商令、副总经理宋培林、总会计师刘江萍列席本次会议。

二、提案审议情况

三、律师见证情况

公司聘请了有证券从业资格的国浩律师（上海）事务所方祥勇律师、雷丹丹律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书结论意见如下：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、上网公告附件

国浩律师（上海）事务所出具的公司本次股东大会法律意见书。

五、备查文件

经与会董事签字的本次股东大会决议。

特此公告。

上海新南洋股份有限公司

                  2014年5月27日