证券时报多媒体数字报

证券简称：宁波港 证券代码：601018 编号：临2014－020

宁波港股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）宁波港股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于2014年5月26日在浙江省宁波市北仑区明州路301号宁波港大厦四楼会议中心召开，本次会议由公司董事会提议召开。

（二）出席会议的股东和股东代理人情况

（三）本次会议采用现场投票的方式，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》等国家相关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。本次会议由公司董事长李令红先生主持。

（四）公司在任董事12人，出席6人，董事宫黎明、苏新刚、邱妘、潘昭国、丁阿运、胡汉湘因工作原因未出席会议；公司在任监事5人，出席3人，监事吕力群、朱宝因工作原因未出席会议；公司副总裁陈国荣、副总裁、财务总监王峥出席会议，公司副总裁向坚刚、总经济师童孟达因工作原因未出席会议；公司董事会秘书蒋伟出席会议。

二、提案审议情况

上述第7项议案为经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的2/3以上通过；宁波港集团有限公司作为关联股东，其持有的9,658,635,829股表决权回避了对第9项议案的表决；根据有关法律、法规和《公司章程》等治理文件的规定，经本次股东大会选举产生的陶成波、吕力群、杨安祥为公司股东代表监事，与公司职工监事朱宝、胡耀华共同组成公司第三届监事会；本次股东大会还听取了《宁波港股份有限公司2013年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

公司聘请的北京市海问律师事务所指派黄立新律师、许敏律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。律师认为：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果有效。

四、上网公告附件

《北京市海问律师事务所关于宁波港股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

宁波港股份有限公司

二〇一四年五月二十七日

证券简称：宁波港 证券代码：601018 编号：临2014－021

宁波港股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2014年5月26日，宁波港股份有限公司(以下简称“公司”)在宁波港大厦四楼会议中心3号会议室召开了第三届董事会第一次会议。本次会议于2014年5月21日以书面方式通知了全体董事。

会议应到董事12名，实到董事10名。董事徐华江、闻建耀、蔡申康、宫黎明、戴敏伟、王峥、宋越舜、陈信元、杨梧、施欣参加了本次会议。董事苏新刚因事请假，书面委托董事闻建耀代为出席；董事张四纲因事请假，书面委托董事施欣代为出席。会议达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。

本次会议由徐华江先生主持，公司监事、高级管理人员和相关中介机构代表列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：

(一)审议通过《关于选举宁波港股份有限公司第三届董事会董事长和副董事长的议案》

董事会以12票同意，0票反对，0票弃权，选举徐华江先生为公司第三届董事会董事长。

董事会以12票同意，0票反对，0票弃权，选举闻建耀先生为公司第三届董事会副董事长。

(二)审议通过《关于宁波港股份有限公司董事会专门委员会换届的议案》

公司第三届董事会各专门委员会成员组成如下：

战略委员会：由徐华江、闻建耀、蔡申康、戴敏伟、王峥和施欣组成，其中徐华江为主席；

审计委员会：由陈信元、施欣、杨梧和张四纲组成，其中陈信元为主席；

薪酬与考核委员会：由张四纲、施欣和苏新刚组成，其中张四纲为主席；

提名委员会：由施欣、宋越舜、宫黎明、杨梧和陈信元组成，其中施欣为主席。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总裁的议案》

同意聘任蔡申康先生为公司总裁，聘用期为2014年5月26日起三年，期满可以续聘。

公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

(四)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司副总裁、财务总监、总经济师的议案》

董事会以12票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任宫黎明先生为公司副总裁，聘用期为2014年5月26日起三年，期满可以续聘；

董事会以12票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任向坚刚先生为公司副总裁，聘用期为2014年5月26日起三年，期满可以续聘；

董事会以12票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任陈国荣先生为公司副总裁，聘用期为2014年5月26日起三年，期满可以续聘；

董事会以12票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任童孟达先生为公司总经济师，聘用期为2014年5月26日起三年，期满可以续聘；

董事会以12票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任王峥先生为副总裁、财务总监，聘用期为2014年5月26日起三年，期满可以续聘。

公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(五)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司董事会秘书的议案》

同意聘任蒋伟先生为公司董事会秘书，聘用期为2014年5月26日起三年，期满可以续聘。

公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

(六)审议通过《关于宁波港股份有限公司2014年度高级管理人员薪酬方案的议案》

同意公司高级管理人员实行年薪制，按其在公司担任的职务，参照宁波市国资委《市属国有企业经营者薪酬考核办法》对宁波港集团有限公司的考核标准，由公司发放。

公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

(七)审议通过《关于宁波港股份有限公司内设机构调整的议案》

同意设立公司发展投资部。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

(八)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司证券事务代表的议案》

同意聘任李棘先生为公司证券事务代表。聘用期为2014年5月26日起三年，期满可以续聘。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

附件：相关人员简历

宁波港股份有限公司

二○一四年五月二十七日

附件

相关人员简历

徐华江先生，出生于1961年8月，大学学历，中国国籍，无境外居住权，现任宁波港集团有限公司总裁、党委副书记，同时担任中共宁波市委委员。徐先生1981年8月参加工作，1987年8月至1994年12月任宁波市粮食局财会处副处长、处长，1994年12?月至1998年5月任宁波市粮食局党委委员、局长助理，1998年5月至2000年11?月任宁波市粮食局副局长、党委委员，2000年11?月至2003年7月任浙江省粮食局副局长、党组成员，2003年7月至2004年2月任宁波市政府经济技术协作办公室主任、党委书记，2004年2月至2005年12月宁波市政府副秘书长、办公厅党组成员，2005年12月至2006年12月任宁波市政府副秘书长、办公厅主任、党组副书记，2006年12月至2011年11月任慈溪市委副书记、代市长、市长，2011年11月至2014年2月任慈溪市委书记，自2014年2月起，徐先生任宁波港集团有限公司总裁、党委副书记。

闻建耀先生，出生于1955年10月，研究生学历，中国国籍，无境外居留权，现任公司副董事长、党委书记，同时担任宁波市十三届人大常委、宁波港集团有限公司党委书记。闻先生1973年参加工作，1985年8月至1985年11月任余姚市纪委常委，1985年11月至1989年5月任余姚市陆埠区区长、区委副书记，1989年5月至1991年5月任余姚市工商局局长、党委书记，1991年5月至1992年11月任中共余姚市委常委、纪委书记，1992年11月至1995年3月任中共余姚市委常委、组织部长，1995年3月至1997年12月任宁波市工商局局长、党组书记，1997年12月至2000年12月任宁波市劳动局局长、党委书记，2000年12月至2005年10月任镇海区委书记，自2005年10月起，闻先生任宁波港集团有限公司党委书记，自2008年3月起，闻先生任公司副董事长、党委书记。闻先生是高级政工师。

蔡申康先生，出生于1961年7月，本科学历，中国国籍，无境外居留权，现任公司董事、副总裁。蔡先生1982年参加工作，1997年3月至1997年12月任宁波港务局轮驳公司经理助理，1997年12月至2002年8月任宁波港务局业务处副处长，2002年8月至2005年3月任宁波港集团有限公司业务部部长，2005年3月至2006年10月任宁波港集团有限公司总裁助理兼业务部部长，2006年10月至2007年2月任宁波港集团有限公司副总裁兼业务部部长，2007年2月至2008年4月任宁波港集团有限公司副总裁，自2008年3月起，蔡先生担任公司董事、副总裁。蔡先生是高级经济师。

宫黎明先生，出生于1962年10月，研究生学历，中国国籍，无境外居留权，现任公司董事、副总裁。宫先生1981年参加工作，1995年5月至1998年7月任宁波港务局轮驳公司工会主席，1998年7月至1999年12月任宁波港务局办公室副主任，1999年12月至2002至2月任宁波港务局老干部处（退休管理处）处长，2002年2月至2005年3月任宁波港务局办公室主任，2005年3月至2006年10月任宁波港集团有限公司总裁助理兼办公室主任，2006年10月至2007年2月任宁波港集团有限公司副总裁兼办公室主任，2007年2月至2008年4月任宁波港集团有限公司副总裁，自2008年3月起，宫先生担任公司董事、副总裁。宫先生拥有上海海事大学EMBA硕士学位。宫先生是高级经济师。

童孟达先生，出生于1959年8月，中国国籍，无境外居留权，现任公司总经济师。童先生1976年12月参加工作，1988年4月至1992年5月任宁波市物价局综合处副处长、处长，1992年5月至1993年12月任宁波市物价局工农产品价格处处长，1993年12月至1996年1月任宁波市计委正处级调研员，1996年1月至1998年4月任宁波市港口规划建设管理委员会办公室副主任、市计委综合处调研员，1998年4月至2000年12月任宁波市政府经济研究中心副主任、市港口规划建设管理委员会办公室副主任，2000年12月至2003年1月任宁波市政府经济研究中心副主任、党组成员、市港口规划建设管理委员会办公室副主任、市社科联副主席，2003年1月至2005年10任宁波市政协副秘书长、市政协常委、市政协经济和科技委员会主任、党组成员、市社科联副主席，2005年10月至2007年1月任宁波市政协副秘书长、市政协常委、市政协经济和科技委员会主任、市政协机关党组成员，2007年1月至2008年4月任宁波港集团有限公司总经济师，自2008年4月起，童先生担任本公司总经济师。童先生毕业于宁波市委党校经济管理专业，拥有大学本科学历。童先生是高级经济师。

向坚刚先生，出生于1960年8月，中国国籍，无境外居留权，现任公司副总裁。向先生1978年12月参加工作，2000年3月至2002年8月任镇海港埠公司副经理，2002年8月至2005年9月任宁波港集团有限公司人力资源部部长，2005年9月至2008年5月任镇海港埠有限公司总经理、党委副书记，2008年5月至2009年8月任宁波港股份有限公司总裁助理，自2009年8月起，向先生担任本公司副总裁。向先生毕业于中共中央党校成人教育学院企业管理专业，拥有本科学历。向先生是高级经济师。

陈国荣先生，出生于1959年8月，中国国籍，无境外居留权，现任公司副总裁。陈先生1976年12月参加工作，1998年5月至2000年10月任北仑集装箱公司副经理，2000年10月至2003年5月任北仑第二集装箱有限公司副经理，2003年5月至2004年2月任北仑第三集装箱公司（筹）经理、临时党委书记，2004年2月至2005年9月任北仑第三集装箱有限公司经理、党委书记，2005年9月至2008年5月任宁波港吉码头经营有限公司总经理、党委书记，2008年5月至2009年8月任宁波港股份有限公司总裁助理、宁波港建设开发有限公司总经理，自2009年8月起，陈先生担任本公司副总裁。陈先生拥有武汉理工大学工程硕士学位。陈先生是教授级高级工程师。

王峥先生，出生于1965年6月，研究生学历，中国国籍，无境外居留权，现任公司副总裁、财务总监。王先生1982年参加工作，1982年11月至1984年12月在宁波人民广播电台工作，1984年12月至1995年3月任宁波财政税务局第六分局（工交企业财务处）财政驻厂员、副科长，1995年3月至1997年9月任宁波地方税务局第一分局科长，1997年9月至1999年4月任宁波市财政局、国有资产管理局企业处副处长（主持工作），1999年4月至2004年2月任宁波开发投资集团有限公司财务总监，宁波市财政局财政监督处、国资综合处正处，宁波开发投资集团有限公司党委委员、董事，2004年2月至2007年12月任宁波开发投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理，2006年11月至2008年3月任宁波银行股份有限公司董事，2007年12月至2012年5月任宁波交通投资控股有限公司副董事长、总经理、党委副书记，自2012年5月起，王先生担任公司副总裁、财务总监。王先生拥有亚洲（澳门）国际公开大学工商管理硕士学位。王先生是高级会计师。

蒋伟先生，出生于1966年2月，中国国籍，无境外居留权，现任公司董事会秘书、董事会办公室主任。蒋先生1987年2月参加工作，1987年2月至2002年8月在宁波港务局轮驳公司工作，2002年8月至2007年2月任宁波港务局办公室副主任、宁波港集团有限公司办公室副主任，2007年2月至2008年4月任宁波港集团有限公司办公室主任，2008年4月至2011年7月任宁波港股份有限公司总裁办公室主任，2011年7月起任宁波港股份有限公司董事会办公室主任，2011年8月28日，经公司第二届董事会第二次会议审议同意，被聘任为公司董事会秘书。蒋先生先后毕业于浙江工业大学工业管理工程专业、中共中央党校函授学院经济管理专业，拥有本科学历。

李棘先生，1973年6月出生，中国国籍，无境外居留权。现任宁波港股份有限公司董事会办公室投资者关系部主任兼任宁波港股份有限公司证券事务代表。李先生1994年参加工作，1994年8月至1998年12月在宁波港务局北仑集装箱有限公司任技术员，1999年1月至2004年3月在宁波港务局办公室任科员、副科长，2004年4月至2008年3月在宁波港集团有限公司办公室任副科长、科长，2008年4月至2011年6月任宁波港股份有限公司董事会办公室投资者关系部任正科级主管，2011年7月起至今任宁波港股份有限公司董事会办公室投资者关系部主任,2012年4月任宁波港股份有限公司证券事务代表。毕业于浙江大学机械工程学系并取得工学学士学位。

证券简称：宁波港 证券代码：601018 编号：临2014－022

宁波港股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2014年5月26日，宁波港股份有限公司(以下简称“公司”)在宁波港大厦四楼会议中心1号会议室召开了第三届监事会第一次会议。本次会议于2014年5月21日以书面方式通知了全体监事候选人和职工监事。

会议应到监事5名，实到监事4名，监事陶成波、杨安祥、朱宝、胡耀华参加了本次会议，公司监事吕力群因事请假，书面委托公司监事陶成波代为出席。公司董事会秘书蒋伟、监事会办公室主任金国义、证券事务代表李棘列席本次会议。会议符合《公司监事会议事规则》规定召开的要求，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开监事会的法定人数。

二、监事会会议审议情况

本次会议由陶成波先生主持，经过审议，本次会议通过《关于选举宁波港股份有限公司第三届监事会主席和副主席的议案》并形成如下决议：

监事会以5票同意，0票反对，0票弃权，选举陶成波先生为公司第三届监事会主席。

监事会以5票同意，0票反对，0票弃权，选举吕力群先生为公司第三届监事会副主席。

特此公告。

宁波港股份有限公司

二〇一四年五月二十七日