证券时报多媒体数字报

  证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2014-027

  广东冠昊生物科技股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。

  一、会议召开情况

  (一)会议召开时间：2014年5月26日上午

  (二)会议召开地点：广州市萝岗区玉岩路12号公司会议室

  (三)会议召开方式：现场会议

  (四)会议召集人：公司董事会

  (五)会议主持人：董事长朱卫平先生

  本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代理人共30人，代表股份数为62,731,529股，占公司有表决权股份总数的50.82%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师列席了本次会议。

  三、提案审议情况

  本次会议采用记名投票方式，与会股东审议并通过以下议案：

  （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事选举的议案》

  1、会议采取累积投票方式选举公司第三届董事会非独立董事，表决情况如下：

  （1）选举朱卫平先生为第三届董事会非独立董事。

  得票数为62,731,529股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，朱卫平先生当选。

  （2）选举徐国风先生为第三届董事会非独立董事。

  得票数为62,731,529股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，徐国风先生当选。

  （3）选举徐斌先生为第三届董事会非独立董事。

  得票数62,731,529股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，徐斌先生当选。

  （4）选举裘喆先生为第三届董事会非独立董事。

  得票数62,731,529股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，裘喆先生当选。

  以上非独立董事任期三年。

  2、会议采取累积投票方式选举公司第三届董事会独立董事，表决情况如下：

  （1）选举谭劲松先生为第三届董事会独立董事。

  得票数62,731,529股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，谭劲松先生当选。

  （2）选举赵欣先生为第三届董事会独立董事。

  得票数62,731,529股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，赵欣先生当选。

  （3）选举姜峰先生为第三届董事会独立董事。

  得票数62,731,529股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，姜峰先生当选。

  以上独立董事任期三年。董事（包括独立董事）的简历公司于2014年4月30日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

  （二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事选举的议案》

  会议采取累积投票方式选举公司第三届监事会非职工监事，表决情况如下：

  1．选举薛志福先生为第三届监事会非职工监事。

  得票数62,731,529股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，薛志福先生当选。

  2．选举李建辉先生为第三届监事会非职工监事。

  得票数62,731,529股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，李建辉先生当选。

  以上非职工监事任期三年。非职工监事的简历公司于2014年4月30日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

  四、律师出具的法律意见

  国浩律师(广州)事务所指派李彩霞律师、王志宏律师出席了本次会议并出具如下法律意见："本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和冠昊生物章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。"

  五、备查文件

  (一)广东冠昊生物科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议。

  (二)国浩律师(广州)事务所出具的《国浩律师(广州)事务所关于广东冠昊生物科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见》。

  特此公告。

  广东冠昊生物科技股份有限公司董事会

  2014年5月26日

  证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2014-028

  广东冠昊生物科技股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议于2014年5月26日下午2：00以现场及通讯会议结合的方式召开，会议通知已于2014年5月16日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由公司董事长朱卫平先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

  会议采取记名投票的方式进行表决，经与会董事的认真审议与表决，形成如下决议：

  （一）审议通过了关于《选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》

  公司第三届董事会已经由2014年5月26日召开的2014年第一次临时股东大会选举产生，现董事会选举朱卫平先生为公司第三届董事会董事长，徐国风先生为副董事长，任期三年。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  （二）审议通过了关于《选举公司第三届董事会各专门委员会的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，对第三届董事会各专业委员会委员及主任委员选举如下：

  1.审计委员会：选举谭劲松先生、赵欣先生和裘喆先生组成第三届董事会审计委员会，其中谭劲松先生担任第三届董事会审计委员会主任委员，任期三年。

  2.提名委员会：选举谭劲松先生、朱卫平先生和赵欣先生组成第三届董事会提名委员会，其中由谭劲松先生担任第三届董事会提名委员会主任委员，任期三 年。

  3.战略委员会：选举朱卫平先生、徐国风先生、徐斌先生、谭劲松先生和姜峰先生组成第三届董事会战略委员会，其中由朱卫平先生担任第三届董事会战略委员会主任委员，任期三年。

  4.薪酬与考核委员会：选举赵欣先生、谭劲松先生和朱卫平先生组成第三届董事会薪酬与考核委员会，其中由赵欣先生担任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期三年。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  （三）审议通过了关于《聘任公司总经理的议案》

  经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任徐斌先生为公司总经理，任期三年。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  （四）审议通过了关于《聘任公司副总经理的议案》

  经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任贾宝荣先生、贾君超先生、周利军先生为公司副总经理，任期三年。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  （五）审议通过了关于《聘任公司首席技术官兼核心技术人员的议案》

  经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任徐国风先生为公司首席技术官，同时为核心技术人员，任期三年。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  （六）审议通过了关于《聘任公司核心技术人员的议案》

  经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘徐斌先生、胡敏杰先生为公司核心技术人员，任期三年。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  （七）审议通过了关于《聘任公司财务负责人的议案》

  经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任周利军先生为公司财务负责人，任期三年。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  （八）审议通过了关于《聘任公司董事会秘书的议案》

  经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任周利军先生为公司第三届董事会秘书，任期三年。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  （九）审议通过了关于《聘任公司证券事务代表的议案》

  经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任胡珺女士为公司证券事务代表，任期三年。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  （十）审议通过了关于《聘任公司内审部负责人的议案》

  经公司董事会审计委员会提名，董事会提名委员会审核，同意聘任赵军会女士为公司内审部负责人，任期三年。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  广东冠昊生物科技股份有限公司董事会

  2014年5月26日

  附件：

  简 历

  一、董事长朱卫平先生简历

  朱卫平先生：男，1961年3月出生。中国国籍，拥有美国永久居住权，高级工商管理硕士，现任本公司董事长，兼任广东知光生物科技有限公司执行董事、冠昊生物科技（香港）有限公司（公司全资子公司，以下简称"香港冠昊"）董事、上海冠昊法定代表人。最近五年，均任职于本公司。

  截至公告日，朱卫平先生通过广东知光生物科技有限公司持有公司股票28,230,600股。朱卫平先生与公司副董事长徐国风先生为一致行动人，除此之外，与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

  二、副董事长、首席技术官兼核心技术人员徐国风先生简历

  徐国风先生：男，1935年3月出生，中国国籍，拥有美国永久居住权，教授职称，现任本公司副董事长、首席技术官、核心技术人员，兼任广东知光生物科技有限公司监事、香港冠昊董事、广州绿能制冷工程有限公司法定代表人。最近五年，均任职于本公司。

  截至公告日，徐国风先生通过广东知光生物科技有限公司持有公司股票18,820,400股。徐国风先生与公司董事长朱卫平先生为一致行动人，系公司董事、总经理徐斌先生之父，除此之外，与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

  三、董事会各专业委员会委员简历

  1.谭劲松先生：男，1965年1月出生，中国国籍，管理学（会计学）博士，教授职称，2009年4月至今担任本公司独立董事。现任中山大学管理学院党委书记，全国会计硕士专业学位教育指导委员会委员；2014年4月至今，兼任广州中大控股有限公司董事长。最近五年，均任职于中山大学。

  截至公告日，谭劲松先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

  2.赵欣先生：男，1965年9月出生，中国国籍，法学硕士，2009年4月至今担任本公司独立董事。现任广东信良兆诚律师事务所合伙人、主任律师。最近五年，均任职于广东信良兆诚律师事务所。

  截至公告日，赵欣先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

  3.裘喆先生：男，1974年2月出生，加拿大国籍，本科学历，现任本公司董事。2003年至2009年11月任美国思科系统(香港)有限公司大中国区业务与系统咨询事业部总经理，2009年12月至今担任慧复投资创始人、总裁，2012年1月起担任广州聚生医疗科技有限公司董事长。

  截至公告日，裘喆先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

  4.姜峰先生：男，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，2013年8月至今担任本公司独立董事。现任中国医疗器械行业协会常务副会长、教育部生物医学工程教育指导委员会副主任、中国医疗器械产业技术创新战略联盟理事长，兼任广东宝莱特医用科技股份有限公司独立董事。

  截至公告日，姜峰先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

  四、总经理、核心技术人员徐斌先生简历

  徐斌先生：男，1970年5月出生，美籍华人，暨南大学化学学士、南京大学国际贸易学士和美国西密执根大学工商管理学硕士。现任本公司董事、总经理。最近五年，均任职于本公司。

  截至公告日，徐斌先生未持有公司股票。徐斌先生系公司副董事长徐国风先生之子，除此之外，徐斌先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

  五、副总经理、财务负责人、董事会秘书周利军先生及副总经理贾宝荣先生、贾君超先生简历

  1．周利军先生：男，1973年5月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，会计师，现任本公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。曾任职于武汉东湖高新集团股份有限公司、广东新南方集团公司、广东广州日报传媒股份有限公司，2009年起任职于本公司。

  截至公告日，周利军先生持有公司105,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

  周利军先生联系方式如下：

  联系地址 广州市萝岗区玉岩路12号

  电话 020-32052295

  传真020-32211255

  电子信箱ir@grandhopebio.com

  2.贾宝荣先生：男，1962年12月出生，中国国籍，无境外居留权，管理学学士，现任本公司副总经理。2002年至2005年任职于松下汽车电子研发中心，2005年至2008年任职于丰田一汽（天津）汽车有限公司，2008年至2012年任职于百科投资控股集团，2013年3月至2013年12月任职于林氏化工集团。2014年起任职于本公司。

  截至公告日，贾宝荣先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

  3．贾君超先生：男，1970年9月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，现任本公司副总经理。1995年至2007年任职于强生（中国）医疗器材有限公司，2007年至2010年任职于德国贝朗公司，2011年至2013年5月任职于上海屹邦医疗器械科技发展有限公司。2013年6月起任职于本公司。

  截至公告日，贾君超先生持有公司105,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

  六、核心技术人员胡敏杰先生简历

  胡敏杰先生：男，1958年出生，美国国籍，博士学历。北京大学生物化学硕士，美国Dartmouth医学院分子及细胞神经生物学博士，现任本公司核心技术人员。2003年至2006年，在美国SanBio公司任研发副总裁(VP)；2007年，在美国ApproCell任首席行政官(CEO)； 2008年至2012年，在美国Antagene任首席科技顾问(CSA)。2012年12月起任职于本公司。

  截至公告日，胡敏杰先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

  七、证券事务代表胡珺女士简历

  胡珺女士：女，1982年出生，中国国籍，毕业于西北政法大学，法学学士，现任本公司证券事务代表。曾任广州白云电器设备股份有限公司董事会秘书助理、广州市天高集团有限公司资本运营部法务主管，广州智光电气股份有限公司证券事务代表。2013年10月起任职于本公司。

  截至公告日，胡珺女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

  八、内审部负责人赵军会女士简历

  赵军会女士：女，1976年7月出生，工商管理学硕士，现任本公司内审部负责人。曾任职于郑州市科苑电子有限公司、广州南骏信息科技有限公司、广州市双联通网络技术有限公司、广东冠昊生物科技股份有限公司。最近五年任职于本公司。

  截至公告日，赵军会女士持有公司股份22,500股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

  证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2014-029

  广东冠昊生物科技股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东冠昊生物科技股份有限公司第三届监事会第一次会议于2014年5月26日下午3：15在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2014年5月16日以书面方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席薛志福先生主持。

  一、会议议案：

  审议关于《选举公司第三届监事会主席的议案》。

  二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：《选举公司第三届监事会主席的议案》

  同意选举薛志福先生为第三届监事会主席，任期三年。

  薛志福先生简历详见2014 年4 月30 日公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届监事会第十八次会议决议公告》文件。

  表决结果：同意票 3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

  特此公告。

  广东冠昊生物科技股份有限公司监事会

  2014年5月26日