证券时报多媒体数字报

  证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2014-017

  北京空港科技园区股份有限公司

  第五届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知和会议材料于2014年5月16日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2014年5月26日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，董事长田建国先生主持了会议，公司监事及其他高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

  会议以现场表决的方式审议通过了如下议案：

  一、《关于为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《公司关于为控股子公司提供担保的公告》。本议案需提交股东大会审议。

  二、《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  北京空港科技园区股份有限公司董事会

  2014年5月26日

  证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2014-018

  北京空港科技园区股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称：“天源公司”）；

  ●本次担保金额为人民币18,000万元，包括本次担保公司累计为其担保金额为人民币48,000万元（包括尚未使用的额度）；

  ●天源公司另一股东北京空港物业管理集团（以下简称：“空港物业集团”）按其股权比例为天源公司本次向银行申请综合授信提供担保；

  ●本次担保没有反担保；

  ●公司无对外逾期担保。

  一、担保情况概述

  为补充经营所需流动资金，天源公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京顺义支行、中国工商银行股份有限公司北京顺义支行分别申请额度为人民币5,000万元、5,000万元和8,000万元的综合授信，期限均为一年。

  本公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了为天源公司上述向银行申请综合授信提供担保的议案，本公司拟为其上述向银行申请综合授信提供连带责任保证，本次担保没有反担保。

  空港物业集团是天源公司另一股东，股权比例为20%，为公司关联方，其按股权比例为天源公司本次向银行申请综合授信提供担保，并为本次担保出具了担保函。

  依照现行《公司章程》的相关规定，因天源公司2014年3月31日资产负债率超过70%，本项担保超出董事会授权范围，尚需提交股东大会批准。

  二、被担保人的基本情况

  （一）被担保人名称：北京天源建筑工程有限责任公司

  （二）注册地点：北京市顺义区空港工业区B区裕民大街甲6号

  （三）法定代表人：田建国

  （四）经营范围：施工总承包

  （五）财务状况：

  截至2013年12月31日，天源公司资产总额766,250,787.60?元，负债总额642,652,786.74?元（其中银行贷款总额 270,500,000.00元，流动负债总额492,652,786.74元），净资产?123,598,000.86?元，资产负债率83.87%。2013年1-12月实现营业收入567,327,976.74?元，净利润10,698,962.09?元。（上述数据均已经审计）

  截至2014年3月31日，天源公司资产总额 659,406,550.35 元，负债总额 535,382,020.03 元（其中银行贷款总额270,000,000.00元，流动负债总额 385,382,020.03 元），净资产124,024,530.32 元，资产负债率81.19%。2014年1-3月实现营业收入104,736,216.31元，净利润426,529.46元。（上述数据均未经审计）

  三、担保协议的主要内容

  根据本公司与宁波银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京顺义支行、中国工商银行股份有限公司北京顺义支行拟签订的保证合同，本公司为天源公司上述向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，保证期间为自保证合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年。

  四、董事会意见

  公司董事会认为，目前天源公司财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，为支持其经营发展，同意为其本次向银行申请综合授信提供担保。天源公司另一股东空港物业集团应按其持股比例提供相应的担保，担保公平、对等。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币48,000万元（包括本次公司为天源公司向宁波银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京顺义支行、中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的61.43%，且全部为对控股子公司天源公司担保，无对外逾期担保。

  六、备查文件 

  (一)公司第五届董事会第二十四次会议决议；

  （二）天源公司财务报表及营业执照复印件；

  （三）北京空港物业管理集团担保函。

  特此公告。

  北京空港科技园区股份有限公司董事会

  2014年5月26日

  证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2014-019

  北京空港科技园区股份有限公司关于

  召开2014年第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2014年6月11日

  ●股权登记日：2014年6月4日

  ●是否提供网络投票：否

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次

  北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会。

  （二）股东大会的召集人

  公司董事会。

  （三）会议召开的日期、时间

  2014年6月11日上午10：00。

  （四）会议的表决方式

  现场投票方式。

  （五）会议地点

  北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室。

  二、会议审议事项

  ■

  以上议案已经于2014年5月26日召开的公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，详见2014年5月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《北京空港科技园区股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告》。

  三、会议出席对象

  （一）2014年6月4日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其授权代表；

  （二）公司董事、监事、高级管理人员；

  （三）公司聘请的律师。

  四、会议登记方法

  （一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法人股东帐户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡办理登记手续；

  （二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份原件及复印件、授权委托书和委托人股东帐户卡办理登记手续；

  （三）股东也可通过信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件；

  （四）出席会议的股东及股东代理人请于2014年6月5日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）到公司证券部办理登记手续。

  五、其他事项

  会期半天；

  出席会议者交通及食宿费用自理；

  联系地址：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司405室；

  联系电话：010—80489305；

  传真电话：010—80489305；

  电子邮箱：kg600463@163.com；

  联系人：柳彬；

  邮政编码：101318。

  特此公告。

  北京空港科技园区股份有限公司

  董事会

  2014年5月26日

  附件：

  授 权 委 托 书

  北京空港科技园区股份有限公司：

  兹委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席2014年6月11日召开的贵公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  ■

  委托日期： 年 月 日

  ■

  备注：1、委托人应在委托书“同意”、“ 反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，作出投票指示。

  2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。