证券时报多媒体数字报

  证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2014-020\

  北方国际合作股份有限公司

  五届二十五次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北方国际合作股份有限公司五届二十五次董事会会议通知已于2014年5月21日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2014年5月26日上午上午9：00-下午4：00以通讯表决形式召开。会议应参与审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：

  1、会议审议通过了《变更公司董事》的议案。

  表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  公司董事胡发荣先生由于工作变动原因，申请辞去北方国际合作股份有限公司第五届董事会董事职务。

  经股东方中国万宝工程公司推荐，董事会同意王粤涛先生为北方国际合作股份有限公司第五届董事会董事候选人。

  全体独立董事对此议案发表独立意见：

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北方国际合作股份有限公司章程》等有关规定，作为北方国际合作股份有限公司第五届董事会的独立董事，我们对公司五届二十五次董事会审议的"变更公司董事"的议案发表如下独立意见：

  （1）本次董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

  （2）经审阅董事会候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

  （3）同意将该议案提交董事会并提交公司股东大会审议。

  此议案将提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

  董事候选人的简历附后。

  2、会议审议通过了《变更公司总经理》的议案。

  表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  董事会审议通过了《变更公司总经理》的议案。

  公司总经理胡发荣先生由于工作变动原因，向董事会申请辞去北方国际合作股份有限公司总经理职务。经董事会审议，同意胡发荣先生辞去公司总经理职务，并对胡发荣先生任职期间对公司所做的贡献表示感谢。

  经股东方中国万宝工程公司推荐、王一彤董事长提名：

  董事会同意聘任王粤涛先生为北方国际合作股份有限公司第五届经营班子总经理，任期自此次董事会审议通过之日起，至五届董事会任期届满为止。

  全体独立董事对此议案发表独立意见：

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北方国际合作股份有限公司章程》等有关规定，作为北方国际合作股份有限公司第五届董事会的独立董事，我们对公司五届二十五次董事会审议的"变更公司总经理"的议案发表如下独立意见：

  （1）本次董事会变更公司总经理的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

  （2）经审阅高级管理人员候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

  （3）同意将该议案提交公司董事会审议。

  总经理简历附后。

  3、会议审议通过了《聘任公司高级管理人员》的议案。

  表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  因公司业务发展需要，经总经理提名：

  董事会同意聘任王新庆先生为北方国际合作股份有限公司第五届经营班子副总经理，任期自此次董事会审议通过之日起，至五届董事会任期届满为止。

  全体独立董事对此议案发表独立意见：

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北方国际合作股份有限公司章程》等有关规定，作为北方国际合作股份有限公司第五届董事会的独立董事，我们对公司五届二十五次董事会审议的"聘任公司高级管理人员的议案"发表如下独立意见：

  （1）本次聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

  （2）经审阅高级管理人员候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

  （3）同意将该议案提交公司董事会审议。

  副总经理的简历附后。

  4、会议审议通过了《2014年第一次临时股东大会召开时间、内容》的议案。

  表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  定于2014年6月11日在北京召开北方国际2014年第一次临时股东大会。（详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《2014年第一次临时股东大会会议通知公告》。

  附件：

  1、 五届二十五次董事会决议

  2、 独立董事意见

  北方国际合作股份有限公司

  董事会

  二〇一四年五月二十六日

  王粤涛简历：

  1968年生，中共党员，华东工学院工业自动化仪表/工业外贸专业，工学/经济学双学士，新加坡国立大学工商管理硕士，高级工程师。历任中国北方工业公司机电处业务员、项目一处工程师、北非代表处工程师、国际合作部项目一部经理助理、经营管理部副主任，深圳西林实业股份有限公司总经理，北方国际合作股份有限公司总经理、党委副书记，中国北方工业公司驻南非代表处总代表，驻津巴布韦代表处总代表，北方装备有限责任公司董事总经理、董事长。经核实，王粤涛先生未持有北方国际的股票、未曾受过中国证监会和深圳交易所的处罚，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。本次经中国万宝工程公司推荐为北方国际第五届董事会董事候选人，经董事会聘任为北方国际五届总经理。

  王新庆简历：

  1965年出生，中共党员，兰州大学英语专业，文学学士，副译审，历任北方设计研究院翻译室翻译，中国北方工业公司军项一部项目经理，驻乌干达代表处副代表，中国万宝工程公司军工项目一部副总经理、总经理，中国北方工业公司第四地区部总经理。经核实，王新庆先生未持有北方国际的股票、未曾受过中国证监会和深圳交易所的处罚，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。本次经董事会聘任为北方国际第五届副总经理。

  证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2014-021

  北方国际合作股份有限公司

  五届十七次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  北方国际合作股份有限公司五届十七次监事会会议通知于2014年5月21日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于2014年5月26日以通讯表决形式召开，会议应参与审议表决监事3人，实际参与审议表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体参会监事审议：

  会议通过了《变更公司监事》的议案。

  表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权 0票。

  公司监事卫凯先生由于工作变动原因，申请辞去北方国际合作股份有限公司第五届监事会监事、监事会召集人职务。经股东方中国万宝工程公司推荐，监事会同意李京涛先生为北方国际合作股份有限公司第五届监事会监事候选人。此

  议案将提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

  监事候选人简历：

  李京涛：1966年生，中共党员，中央财政金融学院工业会计专业经济学学士，助理会计师，历任中国北方工业公司北京开发服务公司会计，北方航空客货代理公司财务经理、副总经理，北方国际运输代理公司财务一部助理会计师、经理，中国北方工业公司财务金融部助理会计师、清欠办公室助理会计师、财务金融部会计师、驻中东地区区域中心(阿联酋代表处)财务代表，现任中国万宝工程公司财审部副主任。经核实，李京涛先生未持有北方国际的股票、未曾受过中国证监会和深圳交易所的处罚。本次经中国万宝工程公司推荐为北方国际第五届监事会监事候选人。

  北方国际合作股份有限公司

  监事会

  二○一四年五月二十六日

  证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2014-022

  北方国际合作股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会会议通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司决定于2014年6月11日召开2014年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、 会议时间：

  现场会议召开时间为：2014年6月11日9：30开始

  2、股权登记日：2014年6月6日

  3、会议地点：北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦，公司会议室

  4、召集人：北方国际合作股份有限公司董事会

  5、召开方式：本次股东会议议案采用累计投票制的方式。

  6、参加本次股东会议的方式：

  7、 出席对象：

  （1）凡2014年6月6日下午3时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）；

  （2）本公司董事、监事及高管人员；

  （3）公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。

  二、会议主要议题：

  1、 关于审议《变更公司董事》的议案

  2、 关于审议《变更公司监事》的议案

  上述议案的详细内容，请见2014年5月27日《中国证券报》、《证券时报》，或可参见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

  三、股东大会登记方法

  1、 法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；

  2、 自然人股东持本人身份证、股东代码卡（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记；（1、2项证件须提供原件）

  3、 登记时间：2014年 6月9日下午2：00-5：00

  4、 登记地点：北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦，公司董事会办公室

  四、其他事项：

  （1）出席会议代表交通及食宿自理，会期半天

  （2）本次股东会议议案采用累计投票制的方式。

  （3）联系地址：北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦，北方国际合作股份有限公司董事会办公室

  邮政编码：100040

  联系电话：010-68137579

  传 真：010-83528922

  联 系 人：杜晓东、罗乐

  特此通知。

  北方国际合作股份有限公司

  董事会

  二〇一四年五月二十六日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席北方国际合作股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。

  委托人姓名（单位）： 受托人姓名：

  委托人证件号码： 受托人身份证号召：

  委托人帐户号码： 委托人持股数：

  委托人（签名或盖章）： 受托人签名：

  委托日期：

  注：以上委托书复印及剪报均为有效。