证券时报多媒体数字报

  证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2014-024

  债券代码：112038 债券简称：11锡业债

  云南锡业股份有限公司

  2014年第二次临时董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经公司董事长高文翔先生、副董事长皇甫智伟先生和张富先生、董事李刚先生、董事谭金有先生五名董事联名提议，云南锡业股份有限公司2014年第二次临时董事会于2014年5月26日以通讯表决的方式召开，会议通知于2014年5月22日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的11名董事。应参与此次会议表决的董事11人,实际参与表决董事11人。本次临时董事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

  一、经会议审议，以有效表决票数11票，其中同意票11票，反对票0票，弃权票0票的表决结果一致审议通过了《关于公司在上海购买办公用房及员工住宿公租房的议案》。

  锡业股份2013年第七次临时董事会（2013年12月23日）审议通过了《关于设立云锡上海贸易有限公司的议案》，决定在中国（上海）自贸区洋山港设立云锡上海贸易有限责任公司。根据公司未来战略发展需要，加快公司在上海营销、贸易平台的搭建工作，同时减少后续的运营成本，公司将在上海自贸区内购买价值总额约为9143.00万元（含税）的办公用房及员工住宿公租房，并授权公司总经理张富先生办理具体的相关事宜。

  二、公司战略与投资委员会对上述事项进行了审议，并发表了建议。

  三、备查文件

  《云南锡业股份有限公司2014年第二次临时董事会会议决议》。

  特此公告。

  云南锡业股份有限公司

  董事会

  二零一四年五月二十七日

  证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2014-025

  债券代码：112038 债券简称：11锡业债

  云南锡业股份有限公司

  2014年第二次临时监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经公司监事汤发先生、监事浦承尧先生、监事普书明先生三名监事联名提议，云南锡业股份有限公司2014年第二次临时监事会会议于2014年5月26日以通讯表决的方式召开，会议通知于2014年5月22日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的5名监事。应参与此次会议表决的监事5人,实际参与表决监事5人。符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

  一、经会议审议，以有效表决票数5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票的投票结果一致审议通过了《关于公司在上海购买办公用房及员工住宿公租房的议案》。

  二、备查文件

  《云南锡业股份有限公司2014年第二次临时监事会会议决议》；

  特此公告。

  云南锡业股份有限公司

  监事会

  二零一四年五月二十七日

  证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2014-026

  债券代码：112038 债券简称：11锡业债

  云南锡业股份有限公司

  重大事项继续停牌公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年5月7日发布了《重大事项停牌公告》（详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的锡业股份2014-020号公告）：公司于2014年5月5日傍晚接到实际控制人云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称"实际控制人"）通知，实际控制人正在筹划可能涉及上市公司的重大事项，因相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股票价格造成重大影响，同时确保信息披露公平，经公司申请，本公司股票（证券简称：锡业股份、股票代码：000960）自2014年5月6日开市时起停牌。

  目前，由于实际控制人尚就此次重大事项还在筹划中，具有不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，经公司申请，公司股票将于2014年5月27日开市起继续停牌。公司将进一步核实前述重大事项并按规定披露相关进展公告。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  云南锡业股份有限公司

  董事会

  二〇一四年五月二十七日