证券时报多媒体数字报

证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2014-029

一汽轿车股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、股东大会的届次：一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开２０１３年度股东大会。

２、召集人：公司董事会

公司第六届董事会第十一次会议于２０１４年３月２７日召开，审议通过了关于召开２０１３年度股东大会的议案。

３、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４、召开时间：

现场会议召开的时间为：２０１４年６月１８日下午１４：３０；

网络投票时间为：２０１４年６月１７日－２０１４年６月１８日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１４年６月１８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投票的具体时间为：２０１４年６月１７日下午１５：００至２０１４年６月１８日下午１５：００期间的任意时间。

５、召开方式：

本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

６、出席对象：

（１）截止２０１４年６月１１日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，因故不能参会的，可以委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

（２）本公司董事、监事、高级管理人员。

（３）公司聘请的律师等相关人员。

７、会议地点：吉林省长春市高新技术产业开发区蔚山路４８８８号 公司三楼会议室

二、会议审议事项

１、本次股东大会会议审议的提案：

（１）审议《２０１３年度董事会工作报告》；

（２）审议《２０１３年度监事会工作报告》；

（３）审议《２０１３年度财务决算》；

（４）审议《２０１３年年度报告及其摘要》；

（５）审议《２０１３年度利润分配方案》；

（６）审议《预计２０１４年日常关联交易金额的议案》；

（７）审议《关于续聘财务审计机构的议案》；

（８）审议《关于续聘内控审计机构的议案》；

（９）审议《关于聘任宋传学先生为公司独立董事的议案》；

（１０）听取２０１３年度独立董事述职报告。

２、披露情况：上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议审议通过，详细内容见公司２０１４年３月２９日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

三、现场股东大会会议登记方法

１、登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。

２、登记时间：２０１４年６月１７日，上午８：００－１２：００，下午１３：００－１６：００

（以２０１４年６月１７日及以前收到登记证件为有效登记）

３、登记地点：一汽轿车股份有限公司 财务部 证券事务科

４、登记和表决时提交文件：

（１）个人股东持本人身份证、股东账户卡。

（２）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。

（３）受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的具体相关事宜如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６０８００

２、投票简称：一轿投票

３、 投票时间：２０１４年６月１８日的交易时间，即９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００。４、在投票当日，“一轿投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，１００．００元代表总议案；１．００元代表议案１；２．００元代表议案２；３．００元代表议案３……以此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表１：股东大会议案对应“委托价格”一览表

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表２：表决意见对应“委托数量”一览表

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（５）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１４年６月１７日下午１５：００，结束时间为２０１４年６月１８日下午１５：００。

２、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其它事项

１、公司地址：长春市高新技术产业开发区蔚山路４８８８号

联 系 人：杨育欣

邮政编码：１３００１２

联系电话：０４３１－８５７８１１０７、８５７８１１０８

传 真：０４３１－８５７８１１００

电子邮箱：ｙａｎｇｙｕｘｉｎ＠ｆａｗｃａｒ．ｃｏｍ．ｃｎ

２、会议费用：

本次股东大会现场会议会期半天，参加会议股东食宿、交通等费用自理。

六、备查文件

１、经董事签字的董事会会议决议；

２、其他相关文件。

特此公告。

一汽轿车股份有限公司

董 事 会

二○一四年五月二十七日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席一汽轿车股份有限公司２０１３年度股东大会，并代为行使表决权：

委托人签名：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账户代码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。委托人为法人的，应加盖法人印章。

证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2014-030

一汽轿车股份有限公司关于公司及

相关主体承诺履行情况的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第４号－－上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和中国证监会吉林监管局《关于开展吉林辖区上市公司“清理规范承诺履行”专项工作的通知》的有关规定，一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）已相继披露了公司及相关主体承诺履行情况和未履行完毕相关承诺及进展情况。

鉴于公司控股股东中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）关于股权激励的相关承诺尚未履行完毕，公司将持续关注，并积极与一汽股份进行协商，按照相关规定要求，在确保公司及股东利益的基础上规范相关承诺，及时履行信息披露义务。

特此公告。

一汽轿车股份有限公司

董 事 会

二○一四年五月二十七日