证券时报多媒体数字报

  证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2014-025

  厦门日上车轮集团股份有限公司

  第二届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门日上车轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议通知已于2014年5月24日以电子邮件的方式送达各位董事,会议于2014年5月26日9:00在厦门市集美区杏林杏北路30号3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人,实际参加7人,其中徐波、陈大勇、何少平、汤韵以通讯的方式参加本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  本次会议由董事长吴子文先生主持,以举手与记名相结合方式表决,通过了以下议案并形成决议:

  一、 审议通过了《关于股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》

  会议审议通过了《厦门日上车轮集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要,并同意提交公司股东大会审议。

  为进一步完善公司法人治理结构,健全公司中长期激励约束机制,实现公司和股东价值最大化,董事会提名薪酬与考核委员会根据相关法律法规,制订了《厦门日上车轮集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要,并对该计划中的激励对象名单给予确认。

  公司独立董事发表了独立意见。

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

  详见2014年5月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  二、 审议通过了《关于股权激励计划实施考核管理办法的议案》

  会议审议通过了《厦门日上车轮集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》,并同意提交公司股东大会审议。

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

  详见2014年5月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

  会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》,并同意提交公司股东大会审议。

  为了具体实施厦门日上车轮集团股份有限公司股票期权激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权激励计划的有关事项:

  1. 授权董事会确定股票期权激励计划的授予日;

  2. 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;

  3. 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照股票期权激励计划规定的方法对行权价格进行相应的调整;

  4. 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜;

  5. 授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

  6. 授权董事会决定激励对象是否可以行权;

  7. 授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;

  8. 授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行权资格,取消激励对象尚未行权的股票期权,办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的继承等事宜,终止公司股票期权激励计划;

  9. 授权董事会对公司股票期权计划进行管理;

  10. 授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

  以上议案尚待《厦门日上车轮集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要等相关资料报中国证券监督管理委员会备案无异议后,提请召开公司股东大会审议。有关召开股东大会审议相关议案的事宜,公司董事会将按有关程序另行通知。

  备查文件:

  1、厦门日上车轮集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议;

  2、厦门日上车轮集团股份有限公司股票期权激励计划(草案);

  3、厦门日上车轮集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)摘要;

  4、厦门日上车轮集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法。

  特此公告!

  厦门日上车轮集团股份有限公司董事会

  2014年5月27日

  证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2014-026

  厦门日上车轮集团股份有限公司

  第二届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门日上车轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议通知已于2014年5月25日以电子邮件的方式送达各位监事,会议于2014年5月26日10:30在厦门市集美区杏林杏北路30号2号会议室以现场的方式召开。公司应参加监事3人,实际参加3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  本次会议由监事会主席张文清先生主持,以举手方式表决,通过了以下议案并形成决议:

  一、审议通过了《关于股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》

  监事会经讨论审议,通过了公司股票期权激励计划,并对激励对象名单进行核查。

  监事会认为:列入公司股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的,不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形,符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件,符合公司《激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

  表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

  详见2014年5月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  二、审议通过了《关于股权激励计划实施考核管理办法的议案》

  表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

  详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  以上议案尚待《厦门日上车轮集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要等相关资料报中国证券监督管理委员会备案无异议后,提交股东大会审议通过。

  备查文件:

  1、厦门日上车轮集团股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议;

  2、厦门日上车轮集团股份有限公司股票期权激励计划(草案);

  3、厦门日上车轮集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)摘要;

  4、厦门日上车轮集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法。

  特此公告!

  厦门日上车轮集团股份有限公司

  监事会

  2014年5月27日

  证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2014-027

  厦门日上车轮集团股份有限公司

  重大事项复牌公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门日上车轮集团股份有限公司2014年5月22日发布公告:因本公司董事会正在筹划股权激励事项,鉴于该事项存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2014年5月22日上午开市起停牌。

  2014年5月26日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《厦门日上车轮集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)》等相关事项,具体内容查阅公司于2014年5月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。经申请,公司股票将于2014年5月27日(周二)开市起复牌。

  特此公告。

  厦门日上车轮集团股份有限公司

  董事会

  2014年5月27日