证券时报多媒体数字报

  股票代码:002180 股票简称:万力达 公告编号:2014-047

  珠海万力达电气股份有限公司

  第四届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  珠海万力达电气股份有限公司(以下简称:“公司”)第四届董事会第八次会议于2014年5月26日以通讯方式召开,会议通知于5月21日以电子邮件及短信方式送达各位董事,应参加表决的董事七名,实际参加表决的董事七名,会议召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

  1、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于核销坏账的议案》。

  为真实反映企业财务状况,公司对已经会计师事务所审核确认并全额计提资产减值准备确属无法收回的应收账款总额634,124.69元坏账予以核销,核销后公司财务部将建立已核销应收款项的备查账,不影响债权清收工作。本次核销的坏帐不会对公司当期损益和财务状况产生影响,不存在损害公司和股东利益的行为,不涉及公司关联单位和关联人。

  《关于核销坏账的公告》(2014-050)详见2014年5月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《独立董事关于公司核销坏账的独立意见》详见2014年5月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  2、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了关于修改《公司章程》的议案。

  2014年5月14日,公司实施了2013年度权益分派:以公司现有总股本124,983,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增1.5股。

  转增前公司总股本为124,983,000股,转增后公司总股本增至143,730,450股。??根据规定,现对《公司章程》作如下修改:

  (1)原第七条 公司注册资本为人民币124,983,000元。

  修改为: 第七条 公司注册资本为人民币143,730,450元。

  (2)原第二十条 公司股份总数为12,498.3万股,公司发行的股份均为普通股。

  修改为:第二十条 公司股份总数为14,373.045万股,公司发行的股份均为普通股。

  修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  此议案需提交2014年第二次临时股东大会以特别决议的形式审议。

  3、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。

  《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》公告(2014-049)详见2014年5月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  珠海万力达电气股份有限公司

  董 事 会

  二0一四年五月二十七日

  证券代码:002180 证券简称:万力达  公告编号:2014-048

  珠海万力达电气股份有限公司

  第四届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  珠海万力达电气股份有限公司第四届监事会第八次会议于2014年5月26日以通讯方式召开,会议通知于5月21日以电子邮件和短信方式送达各位监事,应参加表决监事三名,实际参加表决监事三名,会议召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定,审议并通过了如下议案:

  一、以3票同意,O票反对,O票弃权审议并通过了《关于核销坏账的议案》。

  公司本次核销的总额人民币634,124.69元坏账符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定;公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分,符合公司的实际情况;经查验,核销的坏账款项所涉及的债务人均不涉及公司关联单位和关联人,上述坏账根据公司会计政策已全额计提减值准备,核销后不会对公司当期利润产生影响,同意公司本次坏账核销事项,并建议公司管理层认真分析坏账形成原因,制定管理措施,防范新的坏账产生。

  《关于核销坏账的公告》(2014-050)详见2014年5月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《独立董事关于公司核销坏账的独立意见》详见2014年5月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  二、以3票同意,O票反对,O票弃权审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

  修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  此议案需提交2014年第二次临时股东大会以特别决议的形式审议。

  三、以3票同意,O票反对,O票弃权审议并通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。

  《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》公告(2014-049)详见2014年5月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  珠海万力达电气股份有限公司

  监 事 会

  二0一四年五月二十七日

  证券代码:002180 证券简称:万力达 公告编号:2014-049

  珠海万力达电气股份有限公司关于召开

  2014年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、召开会议基本情况

  1.召开时间:2014年6月12日(星期四)上午9:30时

  2.召开地点:珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司会议室

  3.召集人:珠海万力达电气股份有限公司董事会

  4.召开方式:现场投票

  5.股权登记日:2014年6月10日(星期二)

  6.出席对象:

  (1)截止2014年6月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。

  (2)本公司董事、监事及高级管理人员。

  (3)本公司聘请的具有证券从业资格的律师。

  二、会议审议事项

  第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》。

  三、现场股东大会会议登记方法

  1.登记方式:

  (1)出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续。

  (2)出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的,请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续。

  (3)异地股东可用传真或信函方式登记。

  2.登记时间:2014年6月11日(上午9:00时至下午17:00时整)

  3.登记地点:珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司证券部

  4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件:

  (1)个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证。

  (2)法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证。

  四、其它事项

  1.会议联系方式:

  联系人:姜景国 叶江平

  联系电话:0756—3395968

  传 真:0756—3395968

  邮 编:519085

  2、会议费用:会期半天,与会股东食宿及交通费用自理

  3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效

  特此公告。

  珠海万力达电气股份有限公司董事会

  二0一四年五月二十七日

  珠海万力达电气股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席珠海万力达电气股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并代表本人(本公司)依照以下指示(请在相应的表决意见项下划“√”)对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

  ■

  本次委托行为仅限于本次股东大会。

  委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

  身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账号:

  受托人签名: 受托人身份证号码:

  委托有效期限: 委托日期: 年 月 日

  股票代码:002180 股票简称:万力达 公告编号:2014-050

  珠海万力达电气股份有限公司

  关于核销坏账的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  珠海万力达电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年5月26日以通讯方式召开了公司第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于核销坏账的议案》。具体内容公告如下:

  一、核销坏账概况

  根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《应收款项管理制度》的相关规定要求,公司对于经营过程中长期挂账的应收款进行了清理和汇总。

  截至2013年12月31日,公司应收账款中共有22户,总额634,124.69元应收账款涉及账龄超过3 年以上,期间,公司投入了大量的人力、物力和时间,通过协商、对欠款户发催款函、委派人员到欠款户处上门追讨、法律诉讼(部分应收账款金额较小,考虑成本效益原则,公司未对其进行诉讼)等措施进行清收,但终因客户破产、改制或注销等各种原因,均未能实现回收;为真实反映企业财务状况,公司对上述已经会计师事务所审核确认并全额计提资产减值准备确属无法收回的应收账款进行核销。核销后公司财务部将建立已核销应收款项的备查账,不影响债权清收工作。

  二、本次核销坏账对公司的影响

  公司本次核销的坏账,以前年度已全额计提坏账准备,不会对公司当期损益产生影响。本次核销坏账事项,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为,不涉及公司关联单位和关联人。

  三、独立董事意见

  1、公司本次核销的坏账,不涉及公司关联单位和关联人;

  2、公司严格按照相关法规及财务制度,计提坏账准备,本次核销的坏账根据公司会计政策已全额计提准备,核销后不会对公司当期利润产生影响;

  3、公司本次核销的坏账,公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司和股东利益的行为,批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,同意公司本次核销坏账。

  四、监事会意见

  监事会经审议认为,公司本次核销的总额人民币634,124.69元坏账符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定;公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分,符合公司的实际情况;经查验,核销的坏账款项所涉及的债务人均不涉及公司关联单位和关联人,上述坏账根据公司会计政策已全额计提减值准备,核销后不会对公司当期利润产生影响,同意公司本次坏账核销事项,并建议公司管理层认真分析坏账形成原因,制定管理措施,防范新的坏账产生。?

  五、备查文件

  1、珠海万力达电气股份有限公司第四届董事会第八次董事会决议;

  2、珠海万力达电气股份有限公司第四届监事会第八次监事会决议;

  3、珠海万力达电气股份有限公司独立董事关于公司核销坏账的独立意见;

  4、珠海万力达电气股份有限公司监事会关于公司核销坏账的审核意见。

  特此公告。

  珠海万力达电气股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年五月二十七日