证券时报多媒体数字报

  证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2014-030

  精华制药集团股份有限公司

  第三届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"精华制药"）第三届董事会第七次会议通知于2014年5月15日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2014年5月26日（星期一）以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事9名，出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长朱春林先生主持。

  本次会议审议了以下议案：

  1、审议通过了《关于拟出售子公司的议案》。

  内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券日报、证券时报同日披露的《关于拟出售子公司的公告》。

  表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

  精华制药集团股份有限公司董事会

  2014年5月27日

  证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2014-031

  精华制药集团股份有限公司

  关于拟出售子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、概述

  大丰兄弟制药有限公司（以下简称"兄弟制药"）为精华制药集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）全资子公司,主要从事原料药维生素 B1 生产、销售业务，注册资本1,000万元。

  截至2013年12月31日，兄弟制药总资产1,083.33万元，净资产1,061.79万元，2013年度销售收入1.35万元，实现净利润28.77万元。兄弟制药截至目前维生素 B1产品的生产、销售上尚未形成规模，公司对兄弟制药的发展可进一步提供的支持相对有限。为优化投资结构，争取较好的投资收益，公司拟出售子公司兄弟制药100%股权。

  二、审批程序

  本次出售子公司事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，无需公司股东大会审批。

  本次出售子公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

  三、出售目的及对公司的影响

  兄弟制药产品单一，人力成本及采购成本较高，自设立以来市场竞争优势仍不明显，其现有维生素 B1原料药工艺技术需要通过继续投入进行提升。综合考虑以上因素，公司经研究拟出售兄弟制药，争取实现一定投资收益，能否出售及出售后获得的投资收益尚不确定，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  四、转让事项

  董事会授权管理层按不低于兄弟制药评估净资产值、不低于1,758万元组织办理相关手续，完成股权转让事项。

  公司将在确定受让方以及签署股权转让协议后及时进行后续披露。

  特此公告。

  精华制药集团股份有限公司董事会

  2014年5月27日