证券时报多媒体数字报

  证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2014-23

  安徽省皖能股份有限公司董事会

  七届二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第二十一次会议于2014年5月26日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9名（含独立董事3人），实际参与表决董事9名。会议审议并以通讯方式审议通过《关于提名李波先生为公司总经理候选人的提案》。

  鉴于公司原总经理施大福因工作原因辞去公司总经理职务，根据董事长张飞飞先生提名，现聘任李波先生为公司总经理。聘期自聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。

  表决结果为：同意9人，反对0人，弃权0人。

  安徽省皖能股份有限公司董事会

  二〇一四年五月二十七日

  附：李波先生简历：

  李波：男，1958年6月出生，本科，教授级高级工程师。现任本公司总经理。历任安徽省能源集团有限公司投资部副主任、主任，投资开发部主任，本公司项目管理部主任、第六届董事会秘书、副总经理。李波先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他部门的处罚或惩戒。

  证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2014-24

  安徽省皖能股份有限公司

  关于总经理辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年5月26日，公司收到公司总经理施大福先生的《关于辞去公司总经理的请求》,因工作变动原因请求辞去公司总经理职务。经公司董事会七届二十一次会议审议通过，鉴于施大福先生不再担任总经理职务，董事会决定聘任李波先生为公司总经理。

  施大福先生在职期间，为推进公司经营管理体制改革、提升专业化管理水平、促进公司持续健康发展做出了积极的贡献，公司董事会对施大福先生任职以来所付出的艰辛努力表示衷心的感谢！

  特此公告。

  安徽省皖能股份有限公司董事会

  二〇一四年五月二十七日