证券时报多媒体数字报

  证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2014-049

  盛和资源控股股份有限公司

  关于进一步落实重大资产重组过程中相关方承诺的进展情况

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2014 年2月15日，根据《上市公司监管指引第 4 号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及中国证监会山西监管局《关于切实做好辖区内上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》，公司发布了《关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》，对公司于 2012 年12月通过非公开发行股票方式购买中国地质科学院矿产综合利用研究所等股东持有的乐山盛和稀土股份有限公司（下称"盛和稀土"）99.9999%股份的重大资产重组事项中相关方的承诺履行情况予以了说明（详见当日公告，编号：临2014-006）。

  2014 年3月25日，根据中国证监会山西监管局下发的《关于进一步做好辖区内上市公司以及相关方承诺及履行工作的通知》（晋证监函［2014］77 号）的要求，公司就重大资产重组过程中关于尚未取得权属证书房产的承诺期限进行明确，并对承诺主体归位，仍然坚持重组时的重组方兜底原则,就前述承诺事项做出补充承诺。该补充承诺已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2013 年度股东大会审议（详见当日公告，编号：临2014-034）。同时，根据要求需履行相关公告义务，在 2014 年4月至6月期间，每月披露一次解决进展情况。

  2014年4月25日，公司根据要求发布了《关于进一步落实重大资产重组过程中相关方承诺的进展情况》的公告（详见当日公告，编号：临2014-046）。

  截至本公告日，盛和稀土正在研究实现房地合一的相关可行性操作方案。待股东大会批准后,依据股东大会决议要求,盛和稀土将积极协调各方、推动事项进展，自董事会审议批准之日起2-3年内实现房地合一。

  特此公告。

  盛和资源控股股份有限公司

  董事会

  2014年5月27日

  证券代码：002317 公告编号：2014-039

  广东众生药业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议的会议通知于2014年5月19日以专人和电话方式送达全体董事，会议于2014年5月26日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议由公司董事长张绍日先生主持，全体监事列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

  一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

  根据公司限制性股票激励计划首期激励对象的认购情况，拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

  1、章程第六条原为：

  公司注册资本为人民币36,000万元。

  现修改为：

  公司注册资本为人民币36,871.80万元。

  2、章程第十九条原为：

  公司股份总数为36,000万股，公司的全部股份均为普通股。

  现修改为：

  公司股份总数为36,871.80万股，公司的全部股份均为普通股。

  根据公司2013年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本次修改《公司章程》事项属于股东大会授予董事会的权限，无需提交股东大会审议。董事会将在授予登记完成后及时办理相关工商变更登记事宜。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  备注：修改后的《公司章程》全文详见信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  广东众生药业股份有限公司董事会

  二〇一四年五月二十六日

  证券代码：600055 证券简称：华润万东 编 号：临2014-023

  华润万东医疗装备股份有限公司重大事项进展情况公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于2014年4月23日披露了《关于控股股东公开征集股份受让方的公告》；同时，华润医药投资有限公司（以下简称"华润医药投资"）在上海联合产权交易所公开发布了上海医疗器械（集团）有限公司（以下简称"上械集团"）100%股权挂牌转让信息，本次公开征集和挂牌的截止日期均为2014年5月21日。截至本次公开征集和挂牌期满，仅有江苏鱼跃科技发展有限公司（以下简称"鱼跃科技"）作为意向受让方向北京医药集团有限责任公司（以下简称"北药集团"）递交了受让申请材料并按规定支付了履约保证金，同时，鱼跃科技亦向上海联合产权交易所递交了受让上械集团100%股权的申请材料。目前，北药集团和上海联合产权交易所正在对鱼跃科技提交的申请材料进行审查。

  鉴于对拟受让方提交的申请材料的审查尚未结束，且北药集团和华润医药投资能否与征集到的拟受让方达成最终转让协议尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。停牌期间，本公司将根据相关规定，及时公告进展情况，请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  华润万东医疗装备股份有限公司

  董事会

  2014年5月27日

  股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2014-036

  隆鑫通用动力股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会议通知于 2014 年5月15日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会议于2014年5月26日（星期一）以通讯表决方式召开。应参与表决董事8名，实际表决董事8名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

  一、审议通过《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

  鉴于公司原董事胡柏风先生已向董事会提交辞呈, 经股东国开金融有限责任公司推荐, 本届董事会提名委员会提名任效明先生为公司第二届董事会候选董事。经公司董事会提名委员会审核任效明个人履历和相关资料，符合相关规定和法律法规，具备董事任职资格。

  公司独立董事已对公司董事任职资格发表了同意的独立意见。

  表决结果: 同意8票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

  经公司董事会薪酬与考核委员会提议，并参照目前重庆地区薪酬水平及其他同类上市公司独立董事津贴水平，结合公司实际情况，建议自2014年1月1日起，将公司独立董事津贴由5万元/人·年，调整为8万元/人·年。

  公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

  表决结果: 同意8票,反对0票,弃权0票。

  三、审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

  公司拟定于2014年6月11日召开公司2014年第一次临时股东大会。

  具体事宜详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和中国证监会指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告（临2014-037号）及股东大会会议资料。

  表决结果: 同意8票,反对0票,弃权0票。

  以上一至二项议案，尚需提交2014年第一次临时股东大会审议。

  特此公告

  隆鑫通用动力股份有限公司董事会

  2014年5月26日