证券时报多媒体数字报

证券代码:002648 证券简称:卫星石化 公告编号:2014-019

浙江卫星石化股份有限公司关于增加

经营范围并相应修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江卫星石化股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2014年5月26日召开公司第二届董事会第六次会议,审议通过了《浙江卫星石化股份有限公司关于增加经营范围并相应修订〈公司章程〉的议案》,该议案尚需提交股东大会审议通过,具体情况如下:

一、经营范围变更情况

变更前的公司经营范围为:“丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸正丁酯、丙烯酸异辛酯、丙烯酸及酯类重组分、织物涂层胶、喷水(汽)织机防水浆料、高吸水性树脂、小雪胶片的生产;丙烯、乙醇、丁醇、异丁醇、2-辛醇、对苯二酚的批发及进出口业务(涉及危险化学品凭有效许可证生产经营)。以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品。”

变更后的公司经营范围为:“丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸正丁酯、丙烯酸异辛酯、丙烯酸及酯类重组分、织物涂层胶、喷水(汽)织机防水浆料、高吸水性树脂、小雪胶片的生产;丙烷、丙烯、乙醇、丁醇、异丁醇、2-辛醇、对苯二酚的批发及进出口业务(涉及危险化学品凭有效许可证生产经营)。以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品。”

二、公司章程变更情况

根据公司经营范围的变更,拟对《公司章程》第12条进行修订,详细内容如下:

修订前:“第12条 经依法登记,公司的经营范围为:丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸正丁酯、丙烯酸异辛酯、丙烯酸及酯类重组分、织物涂层胶、喷水(汽)织机防水浆料、高吸水性树脂、小雪胶片的生产;丙烯、乙醇、丁醇、异丁醇、2-辛醇、对苯二酚的批发及进出口业务(涉及危险化学品凭有效许可证生产经营)。以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品。”

修订后:“第12条 经依法登记,公司的经营范围为:丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸正丁酯、丙烯酸异辛酯、丙烯酸及酯类重组分、织物涂层胶、喷水(汽)织机防水浆料、高吸水性树脂、小雪胶片的生产;丙烷、丙烯、乙醇、丁醇、异丁醇、2-辛醇、对苯二酚的批发及进出口业务(涉及危险化学品凭有效许可证生产经营)。以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品。”

因经营范围变更需要办理相应的变更登记,公司董事会提请股东大会授权董事会办理上述章程修订及相关变更登记手续。公司经营范围变更及《公司章程》修订情况以主管登记部门核准为准。

三、备查文件目录

1. 浙江卫星石化股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

特此公告

浙江卫星石化股份有限公司董事会

二○一四年五月二十六日

证券代码:002648 证券简称:卫星石化 公告编号:2014-020

浙江卫星石化股份有限公司关于召开

2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江卫星石化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议决议,公司决定于2014年6月11日召开2014年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,现就关于召开公司2014年第一次临时股东大会的事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人:浙江卫星石化股份有限公司董事会

2. 会议召开时间:2014年6月11日(周三)上午9:30

3. 会议召开地点:浙江卫星石化股份有限公司三楼会议室(地址:嘉兴市工业园区步焦路)。

4. 股权登记日:2014年6月4日(周三)

5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票行使表决权。

6. 会议出席对象:

(1)截至2014年6月4日(周三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权;并可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

(一)审议《浙江卫星石化股份有限公司关于增加经营范围并相应修订〈公司章程〉的议案》(本议案需以股东大会特别决议的方式通过)。

三、出席会议登记方法

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记;

2. 法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书,出席人身份证登记;

3. 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记(授权委托书见附件);

4. 异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,需在2014年6月9日(星期一)下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室(请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

四、其他事项

1. 会议联系人:沈晓炜

2. 联系电话:0573-82229096

3. 传 真:0573-82229088

4. 邮政编码:314004

5. 通讯地址:浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路(浙江卫星石化股份有限公司)

6. 与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

附件:《授权委托书》

浙江卫星石化股份有限公司董事会

二○一四年五月二十六日

附件:

授权委托书

致:浙江卫星石化股份有限公司

兹授权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席2014年6月11日召开的浙江卫星石化股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

会议议案表决情况

注:请在每一需审议的议案或事项表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”,填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

委托人签字(盖章):

委托人公民身份号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:_____________股

受托人签字:

受托人公民身份号码:

委托日期: 年 月 日

有效期限:自签署日至本次股东大会结束

(注:委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效)

证券代码:002648 证券简称:卫星石化 公告编号:2014-021

浙江卫星石化股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江卫星石化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议通知于2014年5月20日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2014年5月26日在公司会议室以现场会议方式召开,会议应出席的董事7人,实际出席会议的董事7人。

会议由公司董事长杨卫东先生主持,公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案:

1. 审议通过了《浙江卫星石化股份有限公司关于增加经营范围并相应修订〈公司章程〉的议案》;

变更后的公司经营范围为:“丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸正丁酯、丙烯酸异辛酯、丙烯酸及酯类重组分、织物涂层胶、喷水(汽)织机防水浆料、高吸水性树脂、小雪胶片的生产;丙烷、丙烯、乙醇、丁醇、异丁醇、2-辛醇、对苯二酚的批发及进出口业务(涉及危险化学品凭有效许可证生产经营)。以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品。”

公司经营范围变更及《公司章程》修订情况以主管登记部门核准为准。公司董事会提请股东大会授权董事会办理上述章程修订及相关变更登记手续。本议案需提请公司2014年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过了《关于召开浙江卫星石化股份有限公司2014年第一次临时股东大会的通知》。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

１、《浙江卫星石化股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告

浙江卫星石化股份有限公司

董事会

二○一四年五月二十六日