证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

１、本次会议无否决提案的情况；

２、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年年度股东大会于２０１４年５月２６日在上海市新华路１６０号上海影城召开，本次会议由公司董事会提议召开。

（二）股东大会出席的股东和代理人人数

出席本次股东大会的股东及代理人共４３２人，所持有表决权的股份９，０８３，１０６，８４８股，占公司有表决权股份总数的４８．６９３９％。其中，参加网络投票的股东及代理人共２６８人，所持有表决权的股份４７，２１９，１５６股，占公司有表决权股份总数的０．２５３１％。

（三）股东大会召开的方式

本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次会议由公司董事长吉晓辉主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事１８人，吉晓辉、朱玉辰、陈辛、王观锠、周勤业、沈思董事亲自出席本次会议，其余董事因公务无法亲自出席；公司在任监事７人，耿光新、张林德、陈世敏监事亲自出席了本次会议，其余监事因公务无法亲自出席；董事会秘书沈思出席了本次会议。公司副行长商洪波、姜明生、冀光恒、穆矢、徐海燕列席会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场及网络投票的方式表决，审议通过以下决议：

（一）公司２０１３年度董事会工作报告

（二）公司２０１３ 年度监事会工作报告

（三）公司２０１３ 年度财务决算和２０１４年度财务预算报告

（四）公司关于２０１３年度利润分配预案

（五）公司关于２０１４年度选聘会计师事务所的议案

（六）公司关于符合非公开发行优先股条件的议案

（七）逐项审议公司关于非公开发行优先股方案的议案

１、本次发行优先股的种类和数量

２、发行方式

３、发行对象

４、票面金额和发行价格

５、存续期间

６、票面股息率的确定原则

７、优先股股东参与分配利润的方式

８、回购条款

９、强制转股条款

１０、表决权限制

１１、表决权恢复

１２、清算偿付顺序及清算方法

１３、评级安排

１４、担保安排

１５、转让安排

１６、募集资金用途

１７、发行决议有效期

（八）公司关于本次募集资金运用可行性报告的议案

（九）公司关于修订《公司章程》的议案

（十）公司关于修订《股东大会议事规则》的议案

（十一）公司关于修订《董事会议事规则》的议案

（十二）公司关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士处理本次优先股发行相关事宜的议案

（十三）审议公司关于资本规划（２０１４－２０１６年）的议案

三、律师见证意见

本次股东大会由上海市联合律师事务所律师江宪、汪丰见证并出具了法律意见书，结论如下：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等事宜均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

１、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

２、律师法律意见书。

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司

2014年5月26日