证券时报多媒体数字报

证券代码:600390 证券简称:金瑞科技 公告编号:临2014-032

金瑞新材料科技股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况。

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）金瑞新材料科技股份有限公司２０１４年第二次临时股东大会于２０１４年５月２６日上午９：００在公司学术楼六楼七会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数

（三）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长朱希英先生主持，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事９人，在任监事５人，均出席本次股东大会；董事会秘书刘丹女士出席会议；其他部分高管列席会议。

二、提案审议和表决情况

以上三位监事与公司第三届职工代表大会第二次会议选举产生的两位职工监事周慧平、胡柳泉组成本公司第六届监事会。

因任期届满，朱希英先生、王晓梅女士、梁多衍先生、李孟辉先生、严萍女士、饶育蕾女士、吴新春先生不再担任公司第六届董事会董事职务；张保中先生、李艳艳女士、谭岳先生不再担任公司第六届监事会监事职务。他们在职期间，勤勉尽责，对公司的规范运作、保护投资者利益等多方面做了卓有成效的工作，在此公司对各位表示诚挚的感谢和由衷的敬意。

三、律师见证意见

本次股东大会经湖南启元律师事务所律师出席见证，并出具了法律意见书，见证意见认为：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、上网公告附件

湖南启元律师事务所关于金瑞新材料科技股份有限公司２０１４年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司

二〇一四年五月二十七日

证券代码:600390 证券简称:金瑞科技 编号:临2014-033

金瑞新材料科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金瑞新材料科技股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于２０１４年５月１９日由专人送达的方式发出，会议于２０１４年５月２６日上午１０：３０在公司学术交流中心六楼七会议召开。会议应到董事９人，实到董事９人。会议由公司董事长杨应亮先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。本次会议共审议了六项议案，与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

同意选举杨应亮先生为公司第六届董事会董事长。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》；

同意选举以下人员为公司第六届董事会各专门委员会委员：

战略发展委员会：杨应亮先生、杜维吾先生、岳意定先生、戴晓凤女士、杨迪航先生

表决结果：

杨应亮先生：九票同意，零票反对，零票弃权；

杜维吾先生：九票同意，零票反对，零票弃权；

岳意定先生：九票同意，零票反对，零票弃权；

戴晓凤女士：九票同意，零票反对，零票弃权；

杨迪航先生：九票同意，零票反对，零票弃权。

提名委员会：戴晓凤女士、岳意定先生、杨应亮先生

表决结果：

戴晓凤女士：九票同意，零票反对，零票弃权；

岳意定先生：九票同意，零票反对，零票弃权；

杨应亮先生：九票同意，零票反对，零票弃权。

薪酬与考核委员会：岳意定先生、杨迪航先生、杨应亮先生

表决结果：

岳意定先生：九票同意，零票反对，零票弃权；

杨迪航先生：九票同意，零票反对，零票弃权；

杨应亮先生：九票同意，零票反对，零票弃权。

审计委员会：杨迪航先生、岳意定先生、戴晓凤女士

杨迪航先生：九票同意，零票反对，零票弃权；

岳意定先生：九票同意，零票反对，零票弃权；

戴晓凤女士：九票同意，零票反对，零票弃权。

三、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会召集人的议案》；

同意选举以下人员为公司第六届董事会各专门委员会召集人：

战略发展委员会召集人：杨应亮先生

提名委员会召集人：戴晓凤女士

薪酬与考核委员会召集人：岳意定先生

审计委员会召集人：杨迪航先生

表决结果：

杨应亮先生：九票同意，零票反对，零票弃权；

戴晓凤女士：九票同意，零票反对，零票弃权；

岳意定先生：九票同意，零票反对，零票弃权；

杨迪航先生：九票同意，零票反对，零票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；

同意聘任肖可颂先生为公司总经理，聘任刘丹女士为公司董事会秘书。

表决结果：

肖可颂先生：九票同意，零票反对，零票弃权；

刘 丹女士：九票同意，零票反对，零票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

同意聘任刘丹女士为公司副总经理、聘任张娥女士为公司财务总监。

表决结果是：

刘 丹女士：九票同意，零票反对，零票弃权；

张 娥女士：九票同意，零票反对，零票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任钟瑜先生为公司证券事务代表。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会

二○一四年五月二十七日

附：

个人简历

杨应亮 男，１９６０年１０月生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任长沙矿冶研究院副院长，本公司第一届、第二届和第三届董事会董事；现任公司第六届董事会董事长，长沙矿冶研究院有限责任公司副董事长、总经理。

肖可颂 男，１９６３年１２月生，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师。曾任湖南长远锂科有限公司董事、总经理，公司第五届董事会董事、总经理，现任公司第六届董事会董事、总经理，枣庄金泰电子有限公司、松桃金瑞矿业开发有限公司董事长，湖南长远锂科有限公司、金天能源材料有限公司、金驰能源材料有限公司董事。

刘 丹 女，１９７０年１１月生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。现任金瑞新材料科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，证券投资部经理，大象创业投资有限公司董事。

张 娥 女，１９６５年生，中共党员，大学本科，高级会计师。曾任长沙矿冶院计划财务部部长，公司第四届监事会监事；现任公司财务总监，贵州铜仁金瑞锰业有限责任公司、贵州松桃金瑞锰业有限责任公司、湖南长远锂科有限公司、金天能源材料有限公司、枣庄金泰电子有限公司、湖南金瑞锰业有限公司和金驰能源材料有限公司监事。

钟 瑜，男，１９８３年６月生，大学本科。历任本公司证券投资部证券事务专员、证券事务主管；现任公司证券事务代表。

证券代码:600390 证券简称:金瑞科技 编号:临2011-034

金瑞新材料科技股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金瑞新材料科技股份有限公司第六届监事会第一次会议于２０１４年５月２６日上午１１：３０在公司学术交流中心六楼六会议室召开。会议应到监事５人，实到监事５人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及法律、法规的有关规定。会议由公司监事谢晓平主持。与会监事经过认真审议，表决并通过了以下决议：

一、通过《关于选举公司第六届监事会召集人的议案》。

选举谢建国先生为公司第六届监事会召集人。

表决结果为：五票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司监事会

二○一四年五月二十七日

附：

谢建国 男，１９６０年１１月生，中共党员，教授级高级工程师，研究生学历，曾任长沙矿冶研究院科技管理部部长，现任本公司第六届监事会召集人，长沙矿冶研究院有限责任公司董事、副总经理、党委副书记、纪委书记。