证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  （一）关联交易概述

  为满足公司业务开展需要，保证公司日常资金周转，公司拟向控股股东乐源控股有限公司（以下简称"乐源控股"）申请不超过2000万元人民币的借款额度，借款期限为一年。公司董事会授权管理层负责具体操作业务，自董事会审议通过之日起一年内，根据实际情况在2000万元额度范围内签署有关借款合同，办理有关借款业务。

  因乐源控股为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，上述交易构成关联交易。

  （二）关联方介绍

  名称：乐源控股有限公司

  注册地址：上海市奉贤区环城西路3111弄555号4幢-188

  注册资本：人民币5000万元

  法定代表人：陈永贵

  营业执照注册号码：31000000116991

  经营范围：实业投资，资产管理，投资管理，从事网络科技、电子科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，通讯建设工程施工，计算机系统集成，图文设计，市场营销策划，设计、制作各类广告，利用自媒体发布广告，公关活动策划，会务服务，礼仪服务，摄影服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），通讯设备（除卫星广播电视地面接收设施）、专用设备、办公设备、家用电器、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、儿童服装、玩具、玩具用品、电子产品、金属制品、纸制品、纺织品、皮革制品、鞋帽、日用百货、机械设备的批发与零售。

  股东结构：杨军持有8%股权，旭森国际控股（集团）有限公司持有92%股权。杨军持有旭森国际控股（集团）有限公司95.21%股权。

  截至2013年12月31日，乐源控股总资产为89,964,589.06元，净资产为47,466,254.44元。

  （三）关联交易的定价政策

  本次借款利率不高于中国人民银行公布的同期贷款基准利率。

  （四）关联交易的目的及对公司的影响

  本次关联交易系为满足公司业务开展对资金的需求，保证公司日常资金周转。

  （五）关联交易履行的审批程序

  2014年5月26日，公司第六届董事会第五次临时会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《宁夏大元化工股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事罗俊先生回避表决。

  董事会审计委员会审核意见：

  我们作为宁夏大元化工股份有限公司董事会审计委员会委员，在向董事会提交《宁夏大元化工股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的议案》前与管理层进行了充分的沟通，了解了相关情况，现就有关事项发表如下审核意见：

  1、本次关联交易是为了满足公司业务开展对资金的需求，保证公司日常资金周转，符合上市公司及广大投资者的利益。

  2、本次借款利率符合市场行情，交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

  3、同意将《宁夏大元化工股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的议案》提交董事会审议。

  董事会独立董事独立意见：

  根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为宁夏大元化工股份有限公司的独立董事，对公司第六届董事会第五次临时会议审议的《宁夏大元化工股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的议案》,在经过充分沟通、认真调查后，本着勤勉尽责的原则，对此议案发表如下独立意见：

  1、本次提交公司董事会审议的《公司关于向控股股东借款暨关联交易的议案》在提交董事会审议前已经过我们独立董事的事前认可，我们同意将《宁夏大元化工股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的议案》提交董事会审议。

  2、本次关联交易有助于公司业务开展，保证公司日常资金周转，借款利率符合市场行情，交易符合公平、公正、公允的原则。

  3、本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,不存在损害上市公司及股东，特别是非关联股东及中小股东利益的情形。

  2014年5月26日，公司第六届监事会第四次临时会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《宁夏大元化工股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

  监事会审核意见：

  关于公司董事会于2014年5月26日上午审议通过的《宁夏大元化工股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，我们作为公司监事，在审阅相关材料，了解相关情况后，发表如下意见：

  1、本次关联交易有助于满足公司业务开展对资金的需求，保证公司日常资金周转。借款利率符合市场行情，交易遵循公平、公正、公允的原则，未发现损害上市公司及股东，特别是非关联股东及中小股东利益的情形。

  2、在提交董事会审议前，已取得独立董事的事前认可，经得审计委员会的审议通过。审议议案时，关联董事罗俊回避表决。本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定。

  按照《宁夏大元化工股份有限公司章程》等规定，上述关联交易无需提交股东大会审议。

  （六）上网公告附件

  1、审计委员会书面审核意见；

  2、独立董事事前认可意见；

  3、独立董事独立意见；

  （七）备查文件

  1、公司第六届董事会第五次临时会议决议；

  2、公司第六届监事会第四次临时会议决议；

  特此公告。

  宁夏大元化工股份有限公司

  2014年5月27日