证券时报多媒体数字报

  证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2014-062

  贵州信邦制药股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立董事郝小江先生的书面辞职报告。根据中国科学院"关于认真贯彻落实中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的通知"以及贵州省委组织部关于党政领导干部在企业兼职的规定，郝小江先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职之后将不再担任公司其他任何职务。

  郝小江先生的辞职导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，郝小江先生的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，郝小江先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事、董事会战略委员会委员以及薪酬与考核委员会委员的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

  郝小江先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,在公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用,公司董事会对其担任独立董事期间为公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  贵州信邦制药股份有限公司

  董 事 会

  二零一四年五月二十七日

  证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2014-063

  贵州信邦制药股份有限公司

  关于使用部分超募资金

  购买银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议及2013年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置超募资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过人民币50,000万元的部分超募资金和自有闲置资金（其中首次公开发行超募资金不超过5,000万元，非公开发行募集资金不超过28,000万元）购买一年以内保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品，不得用于证券投资，不能向银行等金融机构购买股票及其衍生品以及以无担保债券为投资标的的理财产品。股东大会授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自股东大会决议通过之日起一年内有效。根据上述决议，公司择机购买了理财产品，现将有关情况公告如下：

  一、理财产品的主要情况

  2014年5月26日，公司出资3,000万元部分超募资金购买中国农业银行"金钥匙·本利丰"2014年第1183期人民币理财产品。具体情况如下：

  1、存款本金:3,000万元 (人民币叁仟万元整)

  2、交易日: 2014年5月26日

  3、起息日: 2014年5月27日

  4、到期日: 2014年8月14日

  5、预期收益率: 4.30 %（扣除各项费用后）

  6、收益分配：本理财产品到期日后2个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。

  7、收益类型：保本保证收益型。

  8、投资方向：本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。

  9、资金来源：公司部分超募资金。

  10、关联关系说明：公司与中国农业银行无关联关系。

  11、风险提示：

  11.1 认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或《中国农业银行理财产品协议》（以下简称协议）第五条约定的可能影响本理财产品正常运作的情况，中国农业银行股份有限公司(以下简称中国农业银行)有权停止发售本理财产品，投资者将无法在约定认购期内购买本理财产品。

  11.2 政策风险：本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。

  11.3 市场风险：本理财产品可能会涉及到利率风险、流动性风险等多种市场风险。

  11.4 流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。

  11.5 信息传递风险：中国农业银行按照《协议》及本理财产品说明书有关"信息通告"的约定，发布本理财产品的相关信息。投资者可通过中国农业银行营业网点以及中国农业银行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致中国农业银行无法及时联系投资者，则可能会影响投资者的投资决策。

  11.6 募集失败风险：产品认购结束后，中国农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息，投资者的本金将于通告募集失败后 3 个银行工作日内解除冻结。

  11.7 再投资/提前终止风险：中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。

  11.8 不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。

  12、应对措施：

  12.1 公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  12.2 低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

  12.3 独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

  12.4 公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

  12.5 公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

  二、对公司日常经营的影响

  公司在保障公司日常经营运作和研发资金需求及确保不影响超募资金投资计划正常进行的前提下，使用部分超募资金购买保本型理财产品，风险较低。公司本次投资理财产品已统筹考虑公司投资项目计划和产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高募集资金的使用效率和收益。

  三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

  1、2013年6月28日，公司出资5,000万元部分超募资金购买中国农业银行"金钥匙·本利丰"2013年第179期人民币理财产品。详情请参见刊登于2013年7月2日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用部分超募资金购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2013年8月13日到期。

  2、2013年7月14日，公司出资3,000万元部分超募资金购买中国农业银行"金钥匙·本利丰"2013年第201期人民币理财产品。详情请参见刊登于2013年7月16日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用部分超募资金购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2013年8月22日到期。

  3、2013年8月1日，公司出资2,000万元部分超募资金购买中国农业银行"金钥匙·本利丰"2013年第230期人民币理财产品。详情请参见刊登于2013年8月3日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用部分超募资金购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2013年11月5日到期。

  4、2013年8月16日，公司出资5,000万元部分超募资金购买中国农业银行"金钥匙·本利丰"2013年第249期人民币理财产品。详情请参见刊登于2013年8月20日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用部分超募资金购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2013年11月19日到期。

  5、2013年8月25日，公司出资1,000万元部分超募资金购买中国农业银行"金钥匙·本利丰"2013年第257期人民币理财产品。详情请参见刊登于2013年8月29日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用部分超募资金购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2013年10月18日到期。

  6、2013年8月25日，公司出资2,000万元部分超募资金购买中国农业银行"金钥匙·本利丰"2013年第259期人民币理财产品。详情请参见刊登于2013年8月29日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用部分超募资金购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2013年11月12日到期。

  7、2013年9月2日，公司出资3,000万元自有闲置资金购买中国农业银行"金钥匙·本利丰" 2013第274期贵宾专享人民币理财产品。详情请参见刊登于2013年9月3日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2013年10月16日到期。

  8、2013年9月17日，公司出资2,000万元自有闲置资金购买招商银行岁月流金2013年第51374期人民币理财产品。详情请参见刊登于2013年9月23日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2013年11月13日到期。

  9、2013年10月17日，公司出资3,000万元自有闲置资金购买中国农业银行"金钥匙〃本利丰"2013年第353期人民币理财产品。详情请参见刊登于2013年10月19日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2014年1月10日到期。

  10、2013年12月30日，公司出资5,000万元自有闲置资金购买招商银行点金公司理财之人民币点金池2号理财产品。详情请参见刊登于2014年1月2日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2014年1月2日赎回。

  11、2014年1月9日，公司出资3,500万元自有闲置资金购买中国农业银行"本利丰步步高"2013年第1期开放式人民币理财产品。详情请参见刊登于2014年1月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2014年1月14日赎回。

  12、2014年1月14日，公司出资3,500万元自有闲置资金购买中国农业银行"金钥匙·汇利丰"2014年第6期人民币理财产品。详情请参见刊登于2014年1月16日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2014年2月21日到期

  四、备查文件

  1、公司2013年度股东大会决议；

  2、公司第五届董事会第二十一次会议决议；

  3、公司第五届监事会第十五次会议决议；

  4、公司独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见；

  5、民生证券股份有限公司关于贵州信邦制药股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见；

  6、西南证券股份有限公司关于贵州信邦制药股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品之核查意见。

  特此公告。

  贵州信邦制药股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年五月二十七日