证券时报多媒体数字报

  证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2014-024

  湖北双环科技股份有限公司

  关于子公司为其子公司提供担保

  及关于召开第二次临时股东大会的

  补充更正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关于全资子公司为其子公司提供担保的补充公告

  本公司于 2014 年 5 月 27 日发布了关于双环科技全资子公司为其子公司提供担保的公告（详见双环科技公告 2014-020 号）。双环科技全资子公司重庆宜化化工有限公司（以下简称"重庆宜化"）为其子公司重庆索特盐化股份有限公司（以下简称"重庆索特"）向平安银行重庆分行0.8亿元贷款及兴业银行重庆分行万州业务部2亿元贷款提供担保。根据有关规定，现对该笔担保的有关信息补充披露如下：

  1、被担保人重庆索特系本公司全资子公司重庆宜化之控股子公司，重庆宜化持有其99.9868%股权，剩余0.0132%股权归属于与公司无关联关系的自然人。

  2、重庆宜化是纳入本公司合并报表范围内的子公司，本公司对其拥有控制权，该笔担保不构成关联方担保。

  3、应贷款银行的要求，重庆宜化为重庆索特向平安银行重庆分行0.8亿元贷款及兴业银行重庆分行万州业务部2亿元贷款提供全额担保，剩余0.0132%股权持有股东不对该笔贷款提供担保。

  4、重庆索特为重庆宜化对其提供的2.8亿元银行贷款的担保未提供反担保。

  二、关于召开2014年第二次临时股东大会通知的更正公告

  本公司于 2014 年 5 月 27 日发布了关于召开双环科技2014年第二次临时股东大会的公告，公告编号：2014-023。在审议事项中第七项是不用股东大会审议的事项，现在审议事项中将其删除。公司已披露更正后的股东大会通知，公告编号：2014-025。

  对于我们工作的疏漏造成的不便，特向广大投资者致歉。

  湖北双环科技股份有限公司董事会

  二零一四年五月二十八日

  证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2014-025

  湖北双环科技股份有限公司

  关于召开2014年第二次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  （一）本次股东大会是2014年第二次临时股东大会。

  （二）本次股东大会由公司董事会召集。本公司于2014年5月27日召开公司七届二十四次董事会，会议审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会，审议相关议案。

  （三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

  （四）本次股东大会定于2014年6月13日上午十点整召开。

  （五）会议的召开方式：本次股东大会所采用的方式是现场召开，现场表决方式。

  （六）出席对象：

  1、本次股东大会的股权登记日为2014年6月6日。凡是2014年6月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  （七）会议地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼三楼一号会议室。

  二、会议审议事项

  1、《关于推荐李元海先生为公司七届董事会董事的议案》。

  2、《关于推荐周志江先生为公司七届董事会董事的议案》。

  3、《关于推荐陈娟女士为公司七届监事会监事的议案》。

  4、《关于推荐吴云女士为公司七届监事会监事的议案》。

  5、《双环科技关于同意公司子公司为其子公司担保的议案》。

  6、《双环科技关于发行短期融资券的议案》

  三、会议登记方法

  （一）登记方式：现场、信函或传真方式。

  （二）登记时间：2014 年6月6日（股权登记日）交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日，上午8点30分至12点整，下午14点至17点30分。

  （三）登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。

  （四）登记和表决时需提交文件的要求：

  法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；

  个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；

  委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

  四、其他事项

  （一）会议联系方式：

  地 址：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部

  邮政编码：432407

  电 话：0712-3591099 传 真：0712-3591099

  电子信箱：sh0707@163.com

  联 系 人：王莛

  （二）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理

  五、备查文件

  （一）提议召开本次股东大会的公司七届二十四次董事会决议。

  湖北双环科技股份有限公司董事会

  二0一四年五月二十八日

  附:股东代理人授权委托书（样式）

  授权委托书

  兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席湖北双环科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会。

  代理人姓名：

  代理人身份证号码：

  委托人姓名：

  委托人证券账号：

  委托人持股数：

  委托书签发日期：

  委托有效期：

  表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：

  1、具有全权表决权；

  2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；

  3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。 （部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）

  委托人签名（法人股东加盖单位印章）：

  证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2014-026

  湖北双环科技股份有限公司

  关于公司董监事成员变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  由于工作变动，张道红先生提出辞去担任的董事、董事长职务。何原先生提出辞去担任的公司董事职务。

  由于工作变动，王宇先生提出辞去担任的公司监事、监事会主席职务，张云兵先生提出辞去担任的公司监事职务。

  公司向以上人员在任职期间对公司所作出的贡献表示感谢。

  以上人员均不持有公司股份。

  以上人员辞职后不在公司再担任其他职务。

  以上人员的辞职报告于2014年5月27日送达，两名董事的辞职报告于送达之日起生效。由于两名监事辞职将会使公司监事低于法定人数，以上两名监事的辞职于股东大会选出新的监事后生效。

  特此公告

  湖北双环科技股份有限公司董事会

  二0一四年五月二十七日

  证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2014-027

  湖北双环科技股份有限公司

  关于子公司为其子公司提供担保

  补充更正公告的更正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于 2014 年 5 月 27 日发布了湖北双环科技股份有限公司关于子公司为其子公司提供担保补充更正公告，公告编号：2014-024。

  根据有关规定，现对该笔担保的有关信息更正披露如下：

  原第4条为：重庆索特为重庆宜化对其提供的2.8亿元银行贷款的担保未提供反担保。

  现更正为：重庆索特为重庆宜化对其提供的2.8亿元银行贷款的担保提供反担保。

  对于我们工作的疏漏造成的不便，特向广大投资者致歉。

  湖北双环科技股份有限公司

  董 事 会

  二零一四年五月二十八日