证券时报多媒体数字报

  证券代码：002019    证券简称：鑫富药业 公告编号：2014-035

  浙江杭州鑫富药业股份有限公司第五届

  董事会第十七次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次（临时）会议于2014年5月24日以ERP办公系统和邮件方式发出通知，于2014年5月27日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以专人送达和传真送达方式进行了审议表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：

  会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于对全资子公司湖州鑫富新材料有限公司实施债转股增加注册资本的议案》。

  具体内容详见公司于2014年5月28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江杭州鑫富药业股份有限公司关于对全资子公司湖州鑫富新材料有限公司实施债转股增加注册资本的公告》（公告编号：2014-036）。

  三、备查文件

  1、《公司第五届董事会第十七次（临时）会议决议》

  特此公告。

  浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事会

  2014年5月28日

  证券代码：002019    证券简称：鑫富药业   公告编号：2014-036

  浙江杭州鑫富药业股份有限公司关于

  对全资子公司湖州鑫富新材料有限公司

  实施债转股增加注册资本的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  1．投资标的名称：湖州鑫富新材料有限公司（以下简称"湖州公司"）

  2．投资金额和比例：浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称"公司"）对全资子公司湖州公司实施债转股增资人民币10,000万元，增资后湖州公司注册资本为13,000万元，湖州公司仍为公司的全资子公司。

  3．本次投资属于对全资子公司的投资，不构成重大关联交易，也不构成重大资产重组。

  一、对外投资概述

  1. 对外投资基本情况

  2014年5月27日，公司第五届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于对全资子公司湖州鑫富新材料有限公司实施债转股增加注册资本的议案》，同意将公司对湖州公司债权中的10,000万元，转为对其的长期股权投资。

  2. 增资方案的基本情况

  本次增资实施后，湖州公司注册资本将由3,000万元增加至13,000万元。

  二、湖州公司的基本情况

  公司名称：湖州鑫富新材料有限公司

  住  所：湖州市菱湖镇凤凰桥

  注册资本：人民币3,000万元

  实收资本：人民币3,000万元

  法人代表：过鑫富

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：β-氨基丙酸、PVB树脂、胶片及其制品的开发、生产、销售；精细化工产品（除危险化学品）、高分子材料及其制品的研发；化学原料（除危险化学品及易制毒化学品）销售；货物及技术的进出口。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

  成立日期：1996年6月27日

  股权结构：浙江杭州鑫富药业股份有限公司出资人民币3,000万元，占总股本100%。

  主要财务指标：截至2013年12月31日，湖州公司总资产14,002.87万元，净资产-3,061.20万元，2013年度实现营业收入15,441.04万元，净利润1,195.66万元。

  三、债转股的主要内容

  湖州公司注册资本3,000万元，近几年经营规模逐步扩大。为了增强湖州公司的资本实力，促进其更快发展，将应收湖州公司的10,000万元债权转作对其投资，使其注册资本由3,000万元增加到13,000万元。

  四、债转股对上市公司的影响

  对全资子公司湖州公司实施债转股，符合公司发展的战略需要，可优化母子公司的财务结构，增强湖州公司的资金实力，促进其发展。

  五、债转股的风险分析

  受国家宏观政策及市场走势等因素影响，湖州公司经营可能会存在着一定的风险，公司将把握投资节奏，加强公司治理和内部控制，减少风险，提高收益。

  特此公告。

  浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事会

  2014年5月28日