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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2014年第二次临时会议决定于2014年6月10日召开公司2014年第一次临时股东大会，上述事宜详见于2014年5月24日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司公告，公告编号为临2014-016号。

为积极主动贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文精神，有利于维护公司全体股东的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，公司决定在召开2014年第一次临时股东大会时，除现场会议外，将同时增加向股东提供网络投票方式。股东大会其他内容不变，敬请投资者留意。

现将公司2014年第一次临时股东大会事项重新通知如下：

重要事项提示

● 股东大会现场会议日期和时间：2014年6月10日（星期二）上午9:30时

● 股权登记日：2014年6月4日（星期三）

● 本次会议提供网络投票

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

广东明珠集团股份有限公司第七届董事会第二次临时会议决定于2014年6月10日召开公司2014年第一次临时股东大会，上述事宜详见于2014年5月24日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 和上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）的公司公告，公告编号为临2014-016号。

（二）会议召开的日期、时间：

1.现场会议日期和时间：

2014年6月10日（星期二）上午 9:30 时

2.网络投票的起止日期和时间：

2014年6月10日（星期二）上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00

（三）股权登记日：2014 年6月4日（星期三）

（四）现场会议地点：广东省兴宁市官汕路99号

（五）会议的表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

议案1：《关于向参股公司增量发放委托贷款额度人民币捌亿元的议案》

三、会议出席对象

（一）截止2014年6月4日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权出席本次会议；因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师、嘉宾等。

四、现场会议登记方法

（一）登记时间：2014年6月6日（上午8:30~11:30，下午14:00~17:30）

（二）登记方式：自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东应持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。（授权委托书见附件1）

（三）会议地点、费用：

会议地点：广东省兴宁市官汕路99号本公司技术中心大楼二楼会议室

会议费用：出席会议食宿及交通费自理

（四）联系方式：

地址：广东省兴宁市官汕路99号本公司董事会办公室

邮政编码：514500

电话：0753-3327282

传真：0753-3338549

联系人：张东霞

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司董事会

二○一四年五月二十八日

附件 1：广东明珠集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会授权委托书

附件 2：投资者网络投票的操作流程

附件1：

授权委托书

兹全权委托     先生/女士 代表本人（本单位） 出席广东明珠集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：           身份证号码：

委托人股东帐号：          委托人持股数量：

受托人（签名）：           身份证号码：

受托日期： 年  月  日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票日期：

2014年6月10日上午9:30~11:30、下午13:00~15:00

二、参加网络投票股东的投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作：

（一）投票代码

（二）表决意见

（三）表决议案

（四）投票举例

1、股权登记日2014年6月4日收市后，持有“广东明珠”的投资者，拟对本次网络投票的第1号议案《关于向参股公司增量发放委托贷款额度人民币捌亿元的议案》投同意票，应申报如下：

3、拟对本次网络投票的第1号议案《关于向参股公司增量发放委托贷款额度人民币捌亿元的议案》投反对票，应申报如下：

3、拟对本次网络投票的第1号议案《关于向参股公司增量发放委托贷款额度人民币捌亿元的议案》投弃权票，应申报如下：

（六）投票注意事项

1、若投资者需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。

2、投票申报不得撤单。

3、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

4、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（七）网络投票系统异常情况的处理方式：

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

广东明珠集团股份有限公司董事会

二○一四年五月二十八日