证券时报多媒体数字报

  证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2014-022

  科林环保装备股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示：

  1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

  2.本次股东大会以现场投票方式召开。

  3.科林环保装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年5月13日《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

  二、会议召开情况

  （一）会议召集人：公司董事会。

  （二）会议时间：2014年5月28日（星期三）上午9:00。

  （三）现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区通园路210号苏州科林环境技术工程有限公司会议室。

  （四）会议表决方式：现场投票方式。

  （五）现场会议主持人：董事长宋七棣先生。

  （六）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代表共计8人，代表有表决权的股份78,120,121股，占公司股本总额的57.87%。

  公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京市海润律师事务所指派余春江律师、何云霞律师出席本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见书。

  四、议案审议和表决情况

  经出席会议并参加表决的股东及股东代理人以记名投票方式表决，审议通过以下议案：

  1．审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》。

  本议案共包括6个子项，具体表决情况如下：

  1.1 宋七棣先生获得有效累积表决票78,120,121股，占总有效表决权数100%，获选担任公司第三届董事会非独立董事；

  1.2 徐天平先生获得有效累积表决票78,120,121股，占总有效表决权数100%，获选担任公司第三届董事会非独立董事；

  1.3张根荣先生获得有效累积表决票78,120,121股，占总有效表决权数100%，获选担任公司第三届董事会非独立董事；

  1.4 陈国忠先生获得有效累积表决票78,120,121股，占总有效表决权数100%，获选担任公司第三届董事会非独立董事；

  1.5 周蔚女士获得有效累积表决票78,120,121股，占总有效表决权数100%，获选担任公司第三届董事会非独立董事；

  1.6李磊先生获得有效累积表决票78,120,121股，占总有效表决权数100%，获选担任公司第三届董事会非独立董事。

  2． 审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》。

  本议案包括3个子项，具体表决情况如下：

  2.1 吴善淦先生获得有效累积表决票78,120,121股，占总有效表决权数100%，获选担任公司第三届董事会独立董事；

  2.2 盛绪芯女士获得有效累积表决票78,120,121股，占总有效表决权数100%，获选担任公司第三届董事会独立董事；

  2.3 沈景文先生获得有效累积表决票78,120,121股，占总有效表决权数100%，获选担任公司第三届董事会独立董事。

  议案1、议案2经审议通过，以上九人共同组成公司第三届董事会，上述董事任期三年，自本决议通过之日起算。

  公司第三届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，三名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。以上董事简历详见公司于2014年5月13日登载于《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《科林环保装备股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》。

  3．审议通过了《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。

  本议案包括2个子项，表决情况如下：

  3.1 周兴祥先生获得有效累积表决票78,120,121股，占总有效表决权数100%，获选担任公司第三届监事会监事；

  3.2 沈国荣先生获得有效累积表决票78,120,121股，占总有效表决权数100%，获选担任公司第三届监事会监事。

  本议案审议通过，以上二人和职工代表大会选举产生的职工监事金建国先生共同组成公司第三届监事会，上述监事任期三年，自本决议通过之日起算。

  公司第三届监事会监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。以上监事简历详见公司于 2014 年 5 月 13 日登载于《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《科林环保装备股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告》。

  五、律师出具的法律意见

  公司法律顾问北京市海润律师事务所指派余春江律师、何云霞律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：科林环保装备股份有限公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

  《关于科林环保装备股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议的法律意见书》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  七、备查文件

  1.科林环保装备股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；

  2.北京市海润律师事务所出具的《关于科林环保装备股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  科林环保装备股份有限公司

  董事会

  二○一四年五月二十九日

  北京市海润律师事务所关于科林环保

  装备股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书

  中国·北京

  二○一四年五月

  致：科林环保装备股份有限公司

  北京市海润律师事务所（以下简称"本所"）作为科林环保装备股份有限公司（以下简称"科林环保"或"公司"）的特聘专项法律顾问，指派律师余春江、何云霞出席公司2014年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并进行律师见证。

  本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《科林环保装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，就本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具如下法律意见：

  一、关于本次股东大会的召集、召开

  1、本次股东大会的召集

  经本所律师的核查，科林环保于2014年5月12日召开了第二届董事会第二十三次会议，公司董事会就召开公司2014年第一次临时股东大会作出了相应决议。2014年5月14日,公司在《证券时报》及巨潮资讯网在2014年5月13日发布了《科林环保装备股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》，通知载明了本次股东大会的会议召集人、召开日期和时间、会议召开方式、会议地点、会议出席对象、股权登记日、会议审议事项、会议登记方式及其他事项等内容。

  2、本次股东大会的召开公司本次股东大会采取现场记名投票的方式召开， 本次股东大会于2014年5月28日上午9：00，在江苏省苏州市苏州工业园区通园路210号苏州科林环境技术工程有限公司会议室如期召开，会议由公司董事长宋七棣先生主持。

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集人为公司董事会，本次股东大会的会议通知已提前15日通知了公司股东，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、关于出席本次股东大会人员的资格

  经本所律师查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人计8名，持股数共计78,120,121股，占公司总股本的57.87%。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

  本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员的资格合法有效。

  三、关于本次股东大会的审议事项

  经本所律师核查，本次股东大会审议了以下议案：

  1、 《关于选举公司非独立董事的议案》；

  1.1提名宋七棣先生为公司第三届董事会非独立董事；

  1.2提名徐天平先生为公司第三届董事会非独立董事；

  1.3提名张根荣先生为公司第三届董事会非独立董事；

  1.4提名陈国忠先生为公司第三届董事会非独立董事；

  1.5提名周蔚女士为公司第三届董事会非独立董事；

  1.6提名李磊先生为公司第三届董事会非独立董事。

  2、《关于选举公司独立董事的议案》；

  2.1提名吴善淦先生为公司第三届董事会独立董事；

  2.2提名盛绪芯女士为公司第三届董事会独立董事；

  2.3提名沈景文先生为公司第三届董事会独立董事。

  3、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》；

  3.1提名周兴祥先生为公司第三届监事会监事；

  3.2提名沈国荣先生为公司第三届监事会监事。

  本所律师认为，本次股东大会审议的议案，与公司关于召开本次股东大会通知公告中列明的议案一致，未对议案进行修改，符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

  四、关于本次股东大会的表决方式、程序

  （一）本次股东大会就会议通知中列明的议案以记名投票方式进行了逐项表决，并按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票。

  （二）以上第1-3项议案采用累积投票制进行表决，其中非独立董事和独立董事分别投票，表决结果为：

  1、《关于选举公司非独立董事的议案》；

  1.1宋七棣先生，同意78,120,121股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

  1.2徐天平先生，同意78,120,121股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

  1.3张根荣先生，同意78,120,121股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

  1.4陈国忠先生，同意78,120,121股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

  1.5周蔚女士，同意78,120,121股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

  1.6李磊先生，同意78,120,121股，占出席会议所有股东所持表决权的100%。

  2、《关于选举公司独立董事的议案》；

  2.1吴善淦先生，同意78,120,121股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

  2.2盛绪芯女士，同意78,120,121股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

  2.3沈景文先生，同意78,120,121股，占出席会议所有股东所持表决权的100%。

  3、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》；

  3.1周兴祥先生，同意78,120,121股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

  3.2沈国荣先生，同意78,120,121 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%。

  本所律师认为，科林环保本次股东大会的表决方式、程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会第1-3项议案逐项获股东大会审议通过，表决结果合法、有效。

  五、结论意见

  综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

  本法律意见书正本二份，副本二份。

  北京市海润律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：

  负责人（签字）：

  袁学良 余春江

  何云霞

  2014年5月28日