证券时报多媒体数字报

  证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2014-025

  永高股份有限公司第二届董事会

  第三十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  永高股份有限公司（下称"公司"或"永高股份"）第二届董事会第三十四次会议于2014年5月28日（周三）上午9时在公司总部二楼大会议室召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2014年5月22日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次董事会应到董事9名，实际参加表决董事9名，监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张建均先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、会议决议情况

  （一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》。

  《关于对全资子公司进行增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、公司第二届董事会第三十四次会议决议。

  特此公告。

  永高股份有限公司董事会

  二○一四年五月二十八日

  证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2014-026

  永高股份有限公司关于

  对全资子公司进行增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、根据公司的发展战略及结合实际情况，公司拟分别对全资子公司重庆永高塑业发展有限公司（下称"重庆永高"）、安徽永高塑业发展有限公司（下称"安徽永高"）和安徽公元科技发展有限公司（下称"安徽公元"）进行增资，增资金额分别为10,000万元、14,992万元和4,000万元。增资完成后重庆永高注册资本由5,000万元增至15,000万元，安徽永高注册资本由10,008万元增至25,000万元，安徽公元注册资本由3,000万元增至7,000万元。

  2、本议案已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

  3、本次增资，经董事会审议通过后生效，无须经过股东大会审议。

  二、投资标的的基本情况

  （一）重庆永高

  公司名称：重庆永高塑业发展有限公司

  住 所：永川区星光大道999号1幢（重庆永川工业园区凤凰湖工业园内）

  法定代表人：卢震宇

  注册资本：伍仟万元整

  实收资本：伍仟万元整

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：一般经营项目：生产、销售日用塑料制品、塑料管道、塑料异型材、塑胶阀门、塑料窖井盖、橡胶密封垫圈、模具、水暖管道零件、金属紧固件。

  截止2013年12月31日经审计的资产总额为人民币16,152.97万元，负债总额为人民币 12,799.78 万元，净资产为人民币3,353.19万元，净利润为人 民币 -1,002.61万元。

  截止 2014 年 3 月 31 日的资产总额为人民币 19,946.35万元，负债总额为人民币 16,822.15万元，净资产为人民币3,124.20万元，净利润为人民币-228.99 万元(未经审计)。 （二）安徽永高

  公司名称：安徽永高塑业发展有限公司

  住 所：安徽省宣城市广德县经济开发区

  法定代表人：卢震宇

  注册资本：壹亿零捌万元整

  实收资本：壹亿零捌万元整

  公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

  经营范围：各类塑料管材、管件的研发、生产、销售、安装及相关技术咨询；建筑五金产品、PVC片材销售；化工原料(不含危险化学品及易制毒品)、建材染料(不含危险化学品及易制毒品)的销售；自营和代理上述产品及相关原材料的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(以上范围凡需 许可的，凭有效许可证经营)

  截止2013年12月31日经审计的资产总额为人民币39,949.96万元，负债总额为人民币 30,220.35万元，净资产为人民币9,729.60万元，净利润为人民币 -342.06万元。

  截止 2014年 3 月 31 日的资产总额为人民币 41,858.63万元，负债总额为人民币 32,335.24万元，净资产为人民币9,523.39万元，净利润为人民币-206.21 万元(未经审计)。

  （三）安徽公元

  公司名称：安徽公元科技发展有限公司

  住 所：安徽省宣城市广德县经济开发区

  法定代表人：王杰军

  注册资本：叁仟万元整

  实收资本：叁仟万元整

  公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

  经营范围：塑料电器、塑料型材、塑料建材生产销售。

  截止2013年12月31日经审计的资产总额为人民币5,758.78万元，负债总额为人民币 3,094,12万元，净资产为人民币2,664.66万元，净利润为人民币 -335.34万元。

  截止 2014年 3 月 31 日的资产总额为人民币 7,878.12万元，负债总额为人民币 5,329.71万元，净资产为人民币2,548.41万元，净利润为人民币-116.25 万元(未经审计)。

  三、本次投资的目的以及影响

  增资的原因:旨在为满足全资子公司的经营需要，支持其业务发展，拓展更广阔的市场空间，也有助于提升其资金实力，提高其合同履约能力，从而进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力，符合公司发展战略。

  公司本次增资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利 影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

  四、备查文件

  公司第二届董事会第三十四次会议决议

  永高股份有限公司

  二○一四年五月二十八日