证券时报多媒体数字报

证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2014-012

天润曲轴股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

天润曲轴股份有限公司于2014年5月17日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第四次会议的通知，会议于2014年5月28日在公司第三会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据山东省政府下发的《关于调整威海市部分行政区划的通知》，撤销文登市，设立威海市文登区，公司注册地址名称变更为:山东省威海市文登区天润路2-13号，根据注册地址名称的变更，公司对《公司章程》相关条款做出了修订；根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的要求，公司对《公司章程》有关条款进行了修订，以上具体修订内容见附件《公司章程修订对照表》。

独立董事就本次修订《公司章程》中利润分配政策条款事项发表的独立意见、修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚须提交公司2013年度股东大会审议批准。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。

公司《关于召开2013年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

                               天润曲轴股份有限公司董事会

2014年5月29日

附件

天润曲轴股份有限公司

章程修订对照表

证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2014-013

天润曲轴股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

天润曲轴股份有限公司第三届监事会第四次会议通知于2014年5月17日，以电子邮件方式发出，于2014年5月28日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席于树明先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

经审核，此次公司按照中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的要求对利润分配政策部分进行了修改，此次修改突出了现金分红的优先性，完善现金分红机制，强化回报意识，有利于保护投资者合法权益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。

本项议案尚须提交公司2013年度股东大会审议批准。

三、备查文件

第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司监事会

2014年5月29日

证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2014-014

天润曲轴股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议决议，公司定于2014年6月20日召开公司2013年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2013年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：公司第三届董事会第四次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：2014年6月20日（星期五）上午10:00 。

5、会议召开方式：现场表决方式。

6、股权登记日：2014年6月13日（星期五）。

7、会议出席对象：

（1）2014年6月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托形式委托代理人（代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决（委托书格式见附件）。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：山东省威海市文登区天润路2-13号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议议案

1、《2013年度报告》全文及摘要；

2、《2013年度董事会工作报告》；

3、《2013年度监事会工作报告》；

4、《2013年度财务决算报告》；

5、《2013年度利润分配预案》；

6、《关于续聘2014年度审计机构的议案》；

7、《关于修订<公司章程>的议案》。

本议案为特别决议事项。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

（二）议案的披露情况

上述第1-6项议案已于2014年3月25日召开的公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，并于2014年3月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。

上述第7项议案已于2014年5月28日召开的公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，并于2014年5月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。

三、会议登记方法

（一）登记时间

2014年6月16日（星期一）8:00-12:00；13:00-17:00。

（二）登记地点

公司证券办公室（山东省威海市文登区天润路2-13 号）。

（三）登记方式

1、自然人股东需持本人身份证、股东账户卡进行登记。

2、法人股股东应持营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书、出席人身份证和股东账户卡进行登记。

3、授权委托代理人需持代理人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡进行登记。

4、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记）。信函、传真以2014年6月16日下午17:00以前收到为准。信函请注明“股东大会”字样。

四、其他事项

1、联系人：周洪涛、冯春

联系电话：0631-8982313

传真：0631-8982333

邮编：264400

地址：公司证券办公室（山东省威海市文登区天润路2-13 号）

2、本次会议会期半天，出席会议股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

天润曲轴股份有限公司董事会

2014年5月29日

附件

天润曲轴股份有限公司

2013年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席天润曲轴股份有限公司2013年度股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下：

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持股数： 委托人股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。