证券时报多媒体数字报

  证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2014-034

  广州普邦园林股份有限公司关于实施2013 年度利润分配方案后调整非公开

  发行股票发行底价和发行数量的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  1、本次非公开发行股票发行底价由12.66元/股调整为12.55元/股；

  2、本次非公开发行股票的数量上限调整为8,784.06万股。

  广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年3月26日、2014年4月17日分别召开了第二届董事会第八次会议和2013年年度股东大会，审议并通过了公司非公开发行A股股票的相关议案。根据本次非公开发行股票的相关议案，公司本次非公开发行股票的发行价格不低于12.66元/股，发行数量不超过8,707.74万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，应对发行价格和发行股票的数量进行相应调整。具体内容详见公司于2014年3月28日披露的《广州普邦园林股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》（公告编号：2014-015）。

  2014年4月17日，公司2013年年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配预案》，以公司现有总股本558,976,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.10元（含税），预计该分配方案共分配61,487,360.00元。本年度不送股不转增。公司本次权益分派股权登记日为2014年5月27日，除权除息日为2014年5月28日。具体内容详见公司于2014年5月22日披露的《2013年年度权益分派实施公告》（公告编号：2014-028）。公司本次权益分派方案已于2014年5月28日实施完毕。

  公司2013年年度权益分派方案实施之后，对本次非公开发行股票的发行底价和发行数量进行相应调整，具体如下：

  一、发行底价的调整

  公司2013年年度权益分派方案实施后，本次非公开发行股票的发行底价调整为12.55元/股。具体计算过程如下：

  调整后的发行底价＝调整前的发行底价－每股现金红利＝12.66元/股－0.11元/股＝12.55元/股。

  二、发行数量的调整

  公司2013年年度权益分派方案实施后，本次非公开发行股票的发行数量调整为不超过8,784.06万股（含8,784.06万股）。具体计算如下：

  调整后的发行数量＝计划募集资金总额/调整后的发行底价＝110,240.00万元／12.55元/股≈8,784.06万股。

  除上述调整外，公司本次非公开发行A股股票的其他事项均无变化。

  特此公告。

  广州普邦园林股份有限公司

  董事会

  二0一四年五月廿八日

  证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2014-035

  广州普邦园林股份有限公司

  第二届董事会第十一次会议决议

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广州普邦园林股份有限公司第二届董事会第十一次会议通知于2014年5月23日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2014年5月28日上午9:00在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：

  审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

  表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票。

  根据公司2013年年度股东大会审议通过的《2013年度利润分配预案》，以公司现有总股本558,976,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.10元（含税），因此，公司的股票期权激励计划行权价格应按照《广州普邦园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的要求进行相应的调整，调整后的股票期权行权价格应为14.68元/股－0.11元/股＝14.57元/股。

  《广州普邦园林股份有限公司关于实施2013 年度利润分配方案后调整<股票期权激励计划>行权价格的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  广州普邦园林股份有限公司董事会

  二0一四年五月廿八日

  证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2014-036

  广州普邦园林股份有限公司关于实施2013年度利润分配方案后调整

  《股票期权激励计划》行权价格的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年5月28日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，现对有关事项说明如下：

  一、股票期权激励计划简要说明

  1、2013年8月7日，公司召开第二届董事会第一次会议审议通过了《广州普邦园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司将激励计划及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"），公司于2013年9月3日获悉，证监会已对公司报送的激励计划确认无异议并进行了备案。

  2、2013年9月24日，公司采取现场投票、网络投票与委托独立董事征集投票权相结合的方式召开2013年第四次临时股东大会并以特别决议审议通过了《广州普邦园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《股票期权激励计划实施考核管理办法》。

  3、2013年9月25日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于调整股票期权激励计划激励份额及激励对象的议案》，对首次授予激励对象及数量进行调整，激励对象人数由196名调整为195名，首次授予的股票期权数量由1,267万份变更为1,260万份。

  4、2013年9月25日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于向股票期权激励对象授予股票期权的议案》，确定公司股票期权激励计划首次授予日为2013年9月25日（星期三）。公司独立董事、律师对该事项发表了意见。

  5、2014年5月28日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，根据公司《2013年度利润分配预案》对行权价格进行了调整，由原来的14.68元/股调整为14.57元/股。律师对该事项发表了意见。

  二、本次调整事由及调整方法

  1、调整事由

  公司于2013年8月7日、2013年9月24日分别召开了第二届董事会第一次会议和2013年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于广州普邦园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》，根据该议案，公司本次股票期权激励计划的行权价格为14.68元/股，发行数量1,393万股。若股票期权有效期内发生资本公积金转增股本、配股、派送股票红利、股票拆细、缩股或派息、增发股票等事项，股票期权的数量和行权价格将做相应的调整。具体内容详见公司于2013年8月8日披露的《广州普邦园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称"草案"）。

  2014年4月17日，公司2013年年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配预案》，以公司现有总股本558,976,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.10元（含税），预计该分配方案共分配61,487,360.00元。本年度不送股不转增。公司本次权益分派股权登记日为2014年5月27日，除权除息日为2014年5月28日。具体内容详见公司于2014年5月22日披露的《2013年年度权益分派实施公告》（公告编号：2014-028）。公司本次权益分派方案已于2014年5月28日实施完毕。

  2、调整方法

  根据草案中的"九、股票期权激励计划的调整方法和程序"规定，公司2013年年度权益分派方案实施之后，行权价格将根据P＝P0－V的公式进行调整。

  （其中：P0为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。）

  据此，调整后的股票期权行权价格应为14.68元/股－0.11元/股＝14.57元/股。

  三、备查文件

  1、第二届董事会第十一次会议决议；

  2、《北京大成律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司股票期权激励计划行权价格调整之法律意见书》。

  特此公告。

  广州普邦园林股份有限公司董事会

  二0一四年五月廿八日